证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2023-034
万向钱潮股份公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年4月28日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年4月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 4
月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2023年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有
限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李平一董事
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司
-1-
章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）21人，代表股份2,245,932,285股，占上市公司
有表决权总股份67.9805%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6
人、代表股份2,171,572,930股，占公司股东有表决权股份总数
65.7297%；通过网络投票的股东15人，代表股份74,359,355股，占公
司股东有表决权股份总数2.2507%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者20人，代表股份
132,497,659 股，占公司股东有表决权股份总数 4.0105%。
3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高
级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
1、2022年度董事会工作报告
表决情况：同意2,245,369,705股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9750%；反对270,300股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0120%；弃权292,280股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0130%。
其中，中小投资者表决情况：同意131,935,079股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.5754%；反对270,300股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.2040%；弃权292,280股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2206%。
表决结果：提案获得通过。
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2、2022年度报告及摘要
表决情况：同意2,245,369,705股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9750%；反对270,300股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0120%；弃权292,280股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0130%。
其中，中小投资者表决情况：同意 131,935,079 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 99.5754%；反对 270,300 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2040%；弃权 292,280 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2206%。
表决结果：提案获得通过。
3、2022 年度监事会工作报告
表决情况：同意 2,245,369,705股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9750%；反对270,300股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0120%；弃权292,280股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0130%。
其中，中小投资者表决情况：同意 131,935,079 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 99.5754%；反对 270,300 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2040%；弃权 292,280 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2206%。
表决结果：提案获得通过。
4、2022 年度财务决算报告
表决情况：同意 2,245,394,705 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.9761%；反对 270,300 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 0.0120%；弃权 267,280 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0119%。
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其中，中小投资者表决情况：同意 131,960,079 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 99.5943%；反对 270,300 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2040%；弃权 267,280 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2017%。
表决结果：提案获得通过。
5、2022 年度利润分配预案
表决情况：同意2,245,629,285股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9865%；反对303,000股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0135%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意132,194,659股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.7713%；反对303,000股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.2287%；弃权0股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果：提案获得通过。
6、2022年度关联交易执行情况报告及2023年度日常关联交易预
计的议案（关联股东回避）
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系
的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意132,202,359股，占出席会议具有表决权股份比
例的99.7771%；反对270,300股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.2040%；弃权25,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0189%。
其中，中小投资者表决情况：同意132,202,359股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.7771%；反对270,300股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.2040%；弃权25,000股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0189%。
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表决结果：提案获得通过。
7、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议
案（关联股东回避）
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系
的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意123,245,106股，占出席会议具有表决权股份比
例的93.0168%；反对9,227,553股，占出席会议具有表决权股份比例
的6.9643%；弃权25,000股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0189%。
其中，中小投资者表决情况：同意 123,245,106 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 93.0168%；反对 9,227,553 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.9643%；弃权 25,000 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0189%。
表决结果：提案获得通过。
8、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
表决情况：同意2,245,377,605股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9753%；反对262,400股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0117%；弃权292,280股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0130%。
其中，中小投资者表决情况：同意131,942,979股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.5814%；反对262,400股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.1980%；弃权292,280股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2206%。
表决结果：提案获得通过。
9、关于向银行申请综合授信的议案
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表决情况：同意2,245,541,348股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9826%；反对390,936股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0174%；弃权1股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意132,106,722股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.7049%；反对390,936股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.2951%；弃权1股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果：提案获得通过。
10、关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案
表决情况：同意2,245,601,348股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9853%；反对305,936股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0136%；弃权25,001股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：同意132,166,722股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.7502%；反对305,936股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.2309%；弃权25,001股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0189%。
表决结果：提案获得通过。
11、关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提
供担保的议案（关联股东回避）
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系
的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意132,166,722股，占出席会议具有表决权股份比
例的99.7502%；反对305,936股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.2309%；弃权25,001股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0189%。
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其中，中小投资者表决情况：同意132,166,722股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.7502%；反对305,936股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.2309%；弃权25,001股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0189%。
表决结果：提案获得通过。
12、2023 年度财务预算报告
表决情况：同意2,245,661,985股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9880%；反对270,300股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0120%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意132,227,359股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.7960%；反对270,300股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.2040%；弃权0股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果：提案获得通过。
13、关于与万向集团公司签订《资金拆借框架性协议》的议案（关
联股东回避）
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系
的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意132,106,722股，占出席会议具有表决权股份比
例的99.7049%；反对390,936股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.2951%；弃权1股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意132,106,722股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.7049%；反对390,936股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.2951%；弃权1股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
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表决结果：提案获得通过。
14、关于修订募集资金管理办法的议案
表决情况：同意2,228,170,770股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.2092%；反对17,736,515股，占出席会议具有表决权股份比
例的0.7897%；弃权25,000股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：同意114,736,144股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的86.5948%；反对17,736,515股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的13.3863%；弃权25,000股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0189%。
表决结果：提案获得通过。
15、关于制订董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案
表决情况：同意2,245,636,985股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9869%；反对295,300股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0131%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意132,202,359股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.7771%；反对295,300股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.2229%；弃权0股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果：提案获得通过。
16、关于公司董事 2022 年度薪酬核算结算方案的议案
表决情况：同意2,245,636,985股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9869%；反对295,300股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0131%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意132,202,359股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.7771%；反对295,300股，占出席
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会议中小投资者有效表决股份总数的0.2229%；弃权0股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果：提案获得通过。
17、关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案
表决情况：同意2,245,627,885股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9864%；反对219,400股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0098%；弃权85,000股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0038%。
其中，中小投资者表决情况：同意132,193,259股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.7703%；反对219,400股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.1656%；弃权85,000股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0642%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江王建军律师事务所
2、律师姓名：陈涵律师、孙佳玮律师
3、结论性意见：浙江王建军律师事务所陈涵律师、孙佳玮律师
认为，万向钱潮股份公司2022年度股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、浙江王建军律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意
见书。
特此公告。
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万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二三年四月二十九日
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