我爱我家：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-09
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-034 号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2019
年 4 月 7 日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过，公司决定于 2019 年
4 月 30 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年年度股东大会。
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018 年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司第九届董事会。
3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 30 日（星期二）14：00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019年4月30日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或
网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2019 年 4 月 24 日（星期三）
1
7.会议出席对象：
（1）于股权登记日 2019 年 4 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院
8 号楼 5 层我爱我家会议室。
二、会议审议事项
1.审议《公司 2018 年年度报告及摘要》；
2.审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；
3.审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；
4.审议《公司 2018 年度财务决算报告》；
5.审议《关于公司 2018 年度利润分配的预案》；
6.审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
年报审计机构及内控审计机构的议案》；
7.审议《关于 2019 年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案》；
8.审议《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》；
9.审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
10.逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
（1）本次债券发行的票面金额、发行价格和发行规模；
（2）债券期限；
（3）发行方式；
（4）发行对象；
（5）债券利率及其确定方式；
（6）担保安排；
（7）募集资金用途；
（8）偿债保障措施；
（9）本次债券承销方式及上市安排；
2
（10）决议的有效期；
11.审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会转授权人士全权办理
本次发行公司债券相关事宜的议案》；
上述第 1、2 及 4－11 项提案经公司 2019 年 4 月 7 日召开的第九届董事会第
三十二次会议审议通过，上述第 3 项提案经公司 2019 年 4 月 7 日召开的第九届
监事会第十八次会议审议通过，提案具体内容参见公司 2019 年 4 月 9 日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第 10 项议案需逐项表决。
公司将对中小投资者对以上全部提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
除审议上述提案外，在本次股东大会上，将听取《独立董事 2018 年度履职
情况报告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司2018年年度报告及摘要 √
2.00 公司2018年度董事会工作报告 √
3.00 公司2018年度监事会工作报告 √
4.00 公司2018年度财务决算报告 √
5.00 关于公司2018年度利润分配的预案 √
关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
6.00 √
为公司2019年年报审计机构及内控审计机构的议案
关于2019年度为子公司新增债务融资提供担保额度
7.00 √
的议案
关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的
8.00 √
议案
关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条
9.00 √
件的议案
√ 作为投票对象的子议
10.00 关于公开发行公司债券方案的议案（需逐项表决）
案数：10
10.01 本次债券发行的票面金额、发行价格和发行规模 √
3
10.02 债券期限 √
10.03 发行方式 √
10.04 发行对象 √
10.05 债券利率及其确定方式 √
10.06 担保安排 √
10.07 募集资金用途 √
10.08 偿债保障措施 √
10.09 本次债券承销方式及上市安排 √
10.10 决议的有效期 √
关于提请公司股东大会授权董事会或董事会转授权
11.00 √
人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
注：本次股东大会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提
案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此类推。对于逐项表决的
提案，如提案10中有多个需表决的子议案，对提案10.00投票，视为对其下各级
子议案表达相同投票意见，依此类推。
四、现场股东大会会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（详见附件2）办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出
具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记。
2.登记时间：2019 年 4 月 26 日、4 月 29 日上午 9：00～12：00，下午 13：
30～17：30；2019 年 4 月 30 日上午 9：00～12：00。
3.登记地点：昆明市东风西路 1 号新纪元广场 C 座 12 楼我爱我家董事会办公室。
4.会议联系方式：
4
联系人：解萍、李亚君
联系电话及传真：0871－65626688
邮政编码：650021
联系地址：昆明市东风西路 1 号新纪元广场 C 座 12 楼我爱我家董事会办公室。
5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食
宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程
详见附件1。
六、备查文件
公司第九届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 9 日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。
2.填报表决意见或选举票数：
提交本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为:同意、
反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 4 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 29 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 30 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席我爱我家控股集团
股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委托指示
对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见的，由受
托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股
东大会结束止。
委托人签名（或盖章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户号码： 委托日期： 年 月 日
受托人签名： 受托人身份证号码：
本次股东大会提案的表决意见表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 公司2018年年度报告及摘要 √
2.00 公司2018年度董事会工作报告 √
3.00 公司2018年度监事会工作报告 √
4.00 公司2018年度财务决算报告 √
5.00 关于公司2018年度利润分配的预案 √
关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
6.00 √
为公司2019年年报审计机构及内控审计机构的议案
关于2019年度为子公司新增债务融资提供担保额度
7.00 √
的议案
7
关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的
8.00 √
议案
关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条
9.00 √
件的议案
√作为投票
10.00 关于公开发行公司债券方案的议案（需逐项表决） 对象的子议
案数：10
10.01 本次债券发行的票面金额、发行价格和发行规模 √
10.02 债券期限 √
10.03 发行方式 √
10.04 发行对象 √
10.05 债券利率及其确定方式 √
10.06 担保安排 √
10.07 募集资金用途 √
10.08 偿债保障措施 √
10.09 本次债券承销方式及上市安排 √
10.10 决议的有效期 √
关于提请公司股东大会授权董事会或董事会转授权
11.00 √
人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
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