证券代码：000560        证券简称：我爱我家        公告编号：2019-024 号


                我爱我家控股集团股份有限公司
                第九届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“我爱我家”、“本公司”或“公
司”）第九届监事会第十八次会议通知于 2019 年 3 月 27 日以电子邮件方式书面
送达全体监事。会议在监事会主席解萍女士的主持下，于 2019 年 4 月 7 日下午
17:00 以现场会议和电话会议相结合的方式，在昆明市东风西路 1 号新纪元广场
C 座 12 楼会议室召开。本次监事会应到会监事 4 名，实际到会监事 4 名。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。


    二、监事会会议审议情况

    经过与会监事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
    1.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2018 年年度报告
及摘要》
    监事会对公司 2018 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审
核，并发表以下审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2018 年度监事会
工作报告》。
    3.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2018 年度财务决
算报告》。


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    4.会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2018年度利润分
配的预案》。
    5.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2018 年度内部控
制自我评价报告》
    根据《企业内部控制基本规范》及配套指引和其他有关法规的规定，公司对
内部控制的有效性进行了全面核查和系统评估，并编制了《公司 2018 年度内部
控制自我评价报告》。经认真审核，监事会对《公司 2018 年度内部控制自我评价
报告》发表如下意见：
    （1）公司根据有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制原则，
按照自身实际情况，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点, 逐步
建立健全了覆盖公司各环节的内部控制体系，制定了较为全面和完善的内部控制
制度，能够保证公司各项业务活动的正常进行，能够保护公司资产的安全和完整，
不存在不合理的重大缺陷，公司内部控制体系与现有公司架构是适宜的，执行是
有效的。
    （2）公司法人治理结构完善，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集
资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的内部控制合规、有效。
    （3）公司内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理
目标的实现，能够对经营风险起到相应的控制作用，能够保证财务报告的可靠性。
    综上所述，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部
控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营
业务的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，该体系与现有公司架构是适
宜的，执行是有效的。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，
公司重点活动按内部控制各项制度的规定进行，能够对公司各项业务的健康运行
及公司经营风险的控制提供保证。董事会出具的《公司2018年度内部控制自我评
价报告》真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。今后，根据《企业
内部控制基本规范》等要求，结合公司业务发展实际，公司仍应持续落实和完善
内部控制，有效防范和控制风险，持续提升企业管理水平。
    6.会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金2018年度存放
与使用情况的专项报告》


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    监事会认为：2018年度，公司募集资金严格按照有关法律法规和《公司募集
资金管理制度》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
    7.会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2018年度计提资产减
值准备的议案》
    8.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分自有资金
进行证券及理财产品投资的议案》

    截至目前，公司及下属子公司可用于进行证券及理财产品投资的自有闲置资
金投资总额度为250,000万元，投资期限至2019年6月30日止。在上述250,000万
元证券及理财产品投资额度到期后，公司及下属子公司拟继续使用自有闲置资金
进行证券及理财产品投资，投资总额度增加至不超过人民币500,000万元，投资
期限自公司2018年年度股东大会审议通过该投资额度之日起至下一次投资额度
审批或调整的股东大会召开之日止。
    监事会认为，针对使用自有闲置资金进行证券投资及理财产品投资事项，公
司已制定了相应的内部管理制度并建立了长效工作机制。在保证日常经营运作资
金需求、保障主营业务发展的同时，在有效控制投资风险的前提下，公司及下属
子公司使用自有闲置资金进行证券及理财产品投资，有利于最大限度发挥闲置资
金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，为公司和股东创造更
多的收益。公司本次使用投资总额度不超过人民币500,000万元的自有闲置资金
进行证券及理财产品投资事项及其审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资管理
制度》等相关内部制度的规定。监事会同意董事会提出的《关于使用部分自有资
金进行证券及理财产品投资的议案》。
    9.会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2019年年报审计机构及内控审计机构的议案》

    监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年报
审计机构及内部控制审计机构。同意提请股东大会授权公司管理层根据公司年度
审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综
合决定2019年度具体审计费用。



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       10.会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 22 号--
金融工具确认和计量>的通知》（财会[2017]7 号）、《关于印发修订<企业会计准
则第 23 号--金融资产转移>的通知》（财会[2017]8 号）和《关于印发修订<企业
会计准则第 24 号--套期会计>的通知》（财会[2017]9 号）；于 2017 年 5 月 2 日
发布了《关于印发修订<企业会计准则第 37 号--金融工具列报>的通知》（财会
[2017]14 号）; 于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）。
       按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司结合具体情况对相关原
会计政策进行相应变更。并于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准
则。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会
计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。


    上述第 1、2、3、4、8、9 项议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十八次会议决议。



       特此公告。


                                             我爱我家控股集团股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                    2019 年 4 月 9 日




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