国泰君安证券股份有限公司

                  关于我爱我家控股集团股份有限公司

   本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见

    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“我爱我家”或者“上市公司”）
子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家房地产经纪”）
拟现金购买湖南蓝海购企业策划有限公司（以下简称“蓝海购”）100%股权（以
下简称“本次交易”或“本次重组”）。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26
号—上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关
问题与解答》（2019年2月11日）的有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以
下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对我爱我家本次交易相
关内幕知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体如下：

    一、本次交易的内幕信息知情人自查期间

    本次交易的内幕信息知情人的自查期间为：公司于2019年2月26日首次披露
本次交易事项前6个月（即2018年8月24日）至我爱我家审议本次交易董事会召开
日之前一个交易日（即2019年4月15日）为止。

    二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

    本次交易的内幕信息知情人核查范围为：

    1、上市公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司及其主要负责人；

    2、上市公司董事、监事、高级管理人员；

    3、交易各方及其主要负责人；

    4、交易标的蓝海购相关内幕信息知情人；

    5、为本次交易提供中介服务的中介机构：国泰君安证券股份有限公司、北
京市竞天公诚律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、坤元资产
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评估有限公司、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），前述中介机构经办人
员；

    6、其他内幕信息知情人；

    7、上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）。

       三、本次交易相关人员买卖股票的情况

    根据自查范围内相关方出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司出具的持股及买卖变动证明，自查期间内，上述纳入本次交易核查范
围内的自然人及机构存在以下买卖上市公司股票的情形：

       （一）自然人买卖上市公司股票情况

    自查期间，本次交易相关自然人买卖上市公司股票的情况如下：

姓名           职务     日期        买入数量（股）   卖出数量（股）     结余股份（股）

          蓝海购财    2019-1-15         9,100                -                9,100
赵晓
            务总监    2019-1-18           -               9,100                 -

        合计              -             9,100             9,100                 -

    针对上述买卖行为，赵晓已出具承诺，具体内容如下：

    “1、本人承诺：对我爱我家股票的交易行为系本人基于对二级市场行情的
独立判断，交易时本次我爱我家收购湖南蓝海购企业策划有限公司的事项尚处于
筹划阶段，本人亦未知晓上述事项将构成我爱我家的重大资产重组，且本人买卖
数额较小，买卖我爱我家股票的行为系本人根据市场公开信息及个人判断做出的
投资决策，不存在利用内幕信息进行交易。

    2、本人承诺：若上述股票交易行为涉嫌违反相关法律法规，将前述期间买
卖我爱我家股票所获收益全部无偿交予我爱我家。”

       （二）相关机构买卖上市公司股票情况

        名称             关联关系                           交易事项
                                         上市公司于 2018 年 7 月 13 日至 2018 年 11 月 28
我爱我家控股集团
                       上市公司主体      日之间实施了股票回购，累计通过回购专用证券
股份有限公司
                                         账户以集中竞价交易方式回购公司股票

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                                  34,863,973 股 ， 累 计 回 购 股 份 占 总 股 本 的
                                  1.4801%，最高成交价为 6.21 元/股，最低成交价
                                  为 5.31 元/股，支付的总金额为 199,974,923.41 元
                                  （含交易费用）

    上市公司于 2018 年 7 月 1 日和 2018 年 7 月 12 日分别召开第九届董事会第
十九次会议和 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的
预案》等相关议案，上市公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购部分股
份用于实施股权激励计划，回购总金额不低于 1 亿元人民币（含 1 亿元），不超
过 2 亿元人民币（含 2 亿元）。上市公司于 2018 年 7 月 13 日首次以集中竞价方
式回购股份。截至 2018 年 11 月 28 日，上市公司累计通过回购专用证券账户以
集中竞价交易方式回购公司股份 34,863,973 股，累计回购股份占上市公司总股本
的 1.4801%，最高成交价为 6.21 元/股，最低成交价为 5.31 元/股，支付的总金额
为 199,974,923.41 元（含交易费用）。由于上市公司回购总金额已将到最高限额，
上市公司本次回购股份方案已实施完毕。

    上市公司本次回购的股票将用于实施股权激励计划，以调动公司管理层和核
心骨干员工的积极性和创造性，确保上市公司未来发展战略和经营目标的实现，
促进上市公司长远发展，从而为全体股东带来更多回报。具体回购事宜由上市公
司股东大会授权董事会依据有关法律法规实施办理，不属于利用本次交易内幕信
息进行交易的行为。

    除上述情形外，根据自查结果和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
取得的相关查询结果，公司于 2019 年 2 月 26 日首次披露本次交易事项前 6 个月
（即 2018 年 8 月 24 日）至我爱我家审议本次交易董事会召开日之前一个交易日
（即 2019 年 4 月 15 日）为止，本次交易相关各方及相关人员及其直系亲属没有
通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。

    四、独立财务顾问核查意见

    根据本次交易相关内幕知情人的《自查报告》以及中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息，独立财务顾问认为：上述相关个人
和机构在自查期间买卖我爱我家股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进



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行的内幕交易行为，对本次交易不构成法律障碍；除上述情况外，其他内幕信息
知情人在自查期间内均不存在买卖我爱我家股票的情况。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于我爱我家控股集团股份有限
公司本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之签章页）




项目主办人：
                 李晓玲               董骏豪




                                               国泰君安证券股份有限公司




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