我爱我家：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-04-26
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-049 号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2019
年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过，公司决定于 2019 年
5 月 17 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股
东大会。会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司第九届董事会。
3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）14：00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019年5月17日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或
网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2019 年 5 月 13 日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）于股权登记日 2019 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
1
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院
8 号楼 5 层我爱我家会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于本次支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成关联交易的
议案》；
2.审议《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
3.逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
（1）逐项审议本次支付现金购买资产方案
①交易对方及标的资产；
②定价依据及交易价格；
③交易对价支付安排；
④标的资产交割及标的公司过渡期间的损益安排；
（2）逐项审议业绩承诺、补偿和对价调整安排
①业绩承诺期间及承诺净利润数；
②业绩补偿安排；
③期末减值测试与补偿；
④对价调整机制；
（3）审议本次交易的相关决议有效期限；
4.审议《关于<我爱我家控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
及其摘要的议案》；
5.审议《关于公司控股子公司与交易对方签订<关于湖南蓝海购企业策划有
限公司之股权转让协议>的议案》；
6.审议《关于公司控股子公司与业绩承诺的补偿义务人签署<关于湖南蓝海
购企业策划有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》；
7.审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条相关规定的议案》；
8.审议《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
2
一条规定的议案》；
9.审议《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市的议案》；
10.审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》；
11.审议《关于本次重大资产购买的评估机构独立性、评估假设前提合理性、
评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
12.审议《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产
评估报告的议案》；
13.审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的说明》；
14.审议《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填补措施的议案》；
15.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产购买有
关事宜的议案》。
上述提案经公司 2019 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第三十四次会议审议
通 过 ， 提 案 具 体 内 容 参 见 公 司 2019 年 4 月 17 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十四次会议决议公告》（2019-039
号）、《我爱我家控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。
上述提案涉及特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。公司将对中小投资者对以上提案的表决单独计票，并将计票结果
公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于本次支付现金购买资产构成重大资产重组但不
1.00 √
构成关联交易的议案
2.00 关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案 √
√ 作为投票对象的子议
3.00 关于公司重大资产购买方案的议案（需逐项表决）
案数：9
3
本次支付现金购买资产方案（需逐项表决）
3.01 交易对方及标的资产 √
3.02 定价依据及交易价格 √
3.03 交易对价支付安排 √
3.04 标的资产交割及标的公司过渡期间的损益安排 √
业绩承诺、补偿和对价调整安排（需逐项表决）
3.05 业绩承诺期间及承诺净利润数 √
3.06 业绩补偿安排 √
3.07 期末减值测试与补偿 √
3.08 对价调整机制 √
3.09 本次交易的相关决议有效期限 √
关于《我爱我家控股集团股份有限公司重大资产购买
4.00 √
报告书（草案）》及其摘要的议案
关于公司控股子公司与交易对方签订《关于湖南蓝海
5.00 √
购企业策划有限公司之股权转让协议》的议案
关于公司控股子公司与业绩承诺的补偿义务人签署
6.00 《关于湖南蓝海购企业策划有限公司之业绩承诺补 √
偿协议》的议案
关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大
7.00 √
资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组
8.00 √
管理办法》第十一条规定的议案
关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重
9.00 √
组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信
10.00 息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说 √
明的议案
关于本次重大资产购买的评估机构独立性、评估假设
11.00 前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价 √
公允性的议案
关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅
12.00 √
报告及资产评估报告的议案
关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规
13.00 √
性及提交法律文件的有效性的说明
关于本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的
14.00 √
填补措施的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重
15.00 √
大资产购买有关事宜的议案
4
注：本次股东大会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提
案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此类推。对于逐项表决的
提案，如提案3中有多个需表决的子议案，对提案3.00投票，视为对其下各级子
议案表达相同投票意见，依此类推。
四、现场股东大会会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（详见附件2）办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出
具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记。
2.登记时间：2019 年 5 月 15 日至 5 月 16 日上午 9：00～12：00，下午 13：
30～17：30；2019 年 5 月 17 日上午 9：00～12：00。
3.登记地点：昆明市东风西路 1 号新纪元广场 C 座 12 楼我爱我家董事会办公室。
4.会议联系方式：
联系人：解萍、李亚君
联系电话及传真：0871－65626688
邮政编码：650021
联系地址：昆明市东风西路 1 号新纪元广场 C 座 12 楼我爱我家董事会办公室。
5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食
宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程
详见附件1。
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六、备查文件
公司第九届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 26 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。
2.填报表决意见或选举票数：
提交本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为:同意、
反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席我爱我家控股集团
股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委
托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见
的，由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起
至本次股东大会结束止。
委托人签名（或盖章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户号码： 委托日期： 年 月 日
受托人签名： 受托人身份证号码：
本次股东大会提案的表决意见表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于本次支付现金购买资产构成重大资产重组但不构
1.00 √
成关联交易的议案
2.00 关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案 √
√ 作为投票对
3.00 关于公司重大资产购买方案的议案（需逐项表决）
象的子议案数：9
本次支付现金购买资产方案（需逐项表决）
3.01 交易对方及标的资产 √
3.02 定价依据及交易价格 √
3.03 交易对价支付安排 √
8
3.04 标的资产交割及标的公司过渡期间的损益安排 √
业绩承诺、补偿和对价调整安排（需逐项表决）
3.05 业绩承诺期间及承诺净利润数 √
3.06 业绩补偿安排 √
3.07 期末减值测试与补偿 √
3.08 对价调整机制 √
3.09 本次交易的相关决议有效期限 √
关于《我爱我家控股集团股份有限公司重大资产购买报
4.00 √
告书（草案）》及其摘要的议案
关于公司控股子公司与交易对方签订《关于湖南蓝海购
5.00 √
企业策划有限公司之股权转让协议》的议案
关于公司控股子公司与业绩承诺的补偿义务人签署《关
6.00 于湖南蓝海购企业策划有限公司之业绩承诺补偿协议》 √
的议案
关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资
7.00 √
产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管
8.00 √
理办法》第十一条规定的议案
关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组
9.00 √
管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息
10.00 披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的 √
议案
关于本次重大资产购买的评估机构独立性、评估假设前
11.00 提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允 √
性的议案
关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报
12.00 √
告及资产评估报告的议案
关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性
13.00 √
及提交法律文件的有效性的说明
关于本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填
14.00 √
补措施的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大
15.00 √
资产购买有关事宜的议案
9
