证券代码：000560        证券简称：我爱我家         公告编号：2019-059 号


                  我爱我家控股集团股份有限公司
                第九届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第九
届董事会第三十六次会议通知于 2019 年 5 月 16 日以电子邮件方式书面送达全体
董事。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2019 年 5 月 17 日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际以通讯表决方式出席会议董事 7 人。
本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事认真审议并表决，会议形成以下决议
    1.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司我爱
我家数据服务有限公司的议案》
    根据公司战略发展目标及经营管理需要，本公司拟以自有资金 5,000 万元投
资设立全资子公司我爱我家数据服务有限公司。该公司注册资本为人民币 5,000
万元，经营范围为数据处理和存储服务（上述公司名称、经营范围等信息最终以
工商行政管理部门核准登记为准）。


    2.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司我爱
我家智能科技有限公司的议案》
    根据公司战略发展目标及经营管理需要，本公司拟以自有资金 5,000 万元投
资设立全资子公司我爱我家智能科技有限公司。该公司注册资本为人民币 5,000
万元，经营范围为信息系统集成服务（上述公司名称、经营范围等信息最终以工
商行政管理部门核准登记为准）。

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    3.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司我爱
我家资产管理有限公司的议案》
    根据公司战略发展目标及经营管理需要，本公司拟以自有资金 5,000 万元投
资设立全资子公司我爱我家资产管理有限公司。该公司注册资本为人民币 5,000
万元，经营范围为投资与资产管理（上述公司名称、经营范围等信息最终以工商
行政管理部门核准登记为准）。



    上述对外投资设立全资子公司我爱我家数据服务有限公司、我爱我家智能科
技有限公司、我爱我家资产管理有限公司事项不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》及本公司章程的相关规定，上述新设三家公司对外投资累计金额属本
公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。在上述投资额度内，董事会授权经
营管理层办理具体设立登记等事宜。公司上述对外投资累计金额亦未达到临时披
露的标准，无须单独就上述投资事项披露相关公告。



    4.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于终止重大资产重组事项
的议案》
    本公司拟以发行股份及支付现金的方式购买南昌中环互联信息服务股份有
限公司（以下简称“中环互联”或“标的公司”）19名股东合计持有的标的公司
100%的股权，同时，本公司拟以询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非
公开发行股份募集配套资金（以下简称 “本次重大资产重组”、“本次重组”
或“本次交易”）。2018年12月17日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议
案 》 等 与 本 次 重 组 相 关 的 议 案 ， 并 于 2018 年 12 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《第九届董事会第二十五次会议决议公告》
（2018-120号）、《我爱我家控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金预案》等相关公告。本次重大资产重组事项尚需在相关审计、
评估等工作完成后提交公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过后，报中国
证券监督管理委员会核准。


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    重组预案披露后，在经过深入、专业、全面的调研基础上，交易各方认真坦
诚的交换了各自的意见和想法。虽经认真磋商，交易各方对各种因素重新评估，
最终未能就本次发行股份及支付现金购买标的资产事项的核心交易条款达成一
致意见。公司始终坚持全体投资者利益至上，坚持积极的业务扩张和稳健的财务
经营协调统一的发展策略，经审慎决定并与交易对方协商一致，根据《上市公司
重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司决定终止筹划
本次重大资产重组事项。终止筹划本次重大资产重组，不会构成交易各方违约,
不会影响公司正常经营，不会对公司发展战略及财务状况造成不利影响，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。
    在整个交易过程中，公司严格遵守了法律法规的规定，防控内幕交易，保护
全体投资者利益。公司未来将继续对产业链扩张保持积极的态度，通过内生发展
和外延扩张有机结合的策略，打造高效经营、稳健扩张的发展态势，努力为公司
和股东创造更大价值。
    本次终止筹划重组事项具体内容详见本公司2019年5月20日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（2019-061
号）等相关公告。


    三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十六次会议决议；
   2.独立董事发表的独立意见。


    特此公告。




                                       我爱我家控股集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2019 年 5 月 20 日




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