证券代码：000560        证券简称：我爱我家       公告编号：2019-072 号



                   我爱我家控股集团股份有限公司

            第九届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第三十九次会议通知于2019年8月15日以电子邮件方式书面送达全体董
事。会议在董事长谢勇先生的主持下，于2019年8月25日上午9:30以现场会议和
电话会议相结合的方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8
号楼5层会议室召开。会议应到董事7名，实际到会董事7名。公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
    1.审议通过《关于会计政策变更的议案》
    财政部于2019年4月30日发布了 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2019]6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企
业会计准则和上述通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以
后期间的财务报表。
    按照上述通知的规定和要求，公司结合具体情况对相关原会计政策进行相应
变更，并于上述文件规定的起始日按照规定的一般企业财务报表格式编制公司财
务报表。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对
公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
    公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的（财会[2019]6

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号）通知的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更
后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政
策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


   2.审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》
    董事会确认《公司 2019 年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并确认上述报告内容的真实、准确、完整。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述会计政策变更事项及公司2019年半年度报告及摘要和具体内容详见本
公司2019年8月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。


    三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十九次会议决议；
    2.经独立董事签字的独立董事意见。


    特此公告。


                                          我爱我家控股集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2019 年 8 月 27 日




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