证券代码：000560        证券简称：我爱我家        公告编号：2020-021 号


                 我爱我家控股集团股份有限公司
               第九届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“我爱我家”、“本公司”或“公
司”）第九届监事会第二十六次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式书
面送达全体监事。会议在监事会主席解萍女士的主持下，于 2020 年 4 月 28 日以
现场会议和电话会议相结合的方式，在昆明市东风西路 1 号新纪元广场 C 座 12
楼会议室召开。本次监事会应到会监事 4 名，实际到会监事 4 名。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    经过与会监事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
    1.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2019 年年度报告

及摘要》
    根据相关规定，监事会对公司 2019 年年度报告的内容和编制审议程序进行
了全面了解和审核，并发表以下审核意见：
    经审核，监事会认为公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规、规范性文件及公司章程的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2019 年度监事会
工作报告》。
    3.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2019 年度财务决
算报告》。

    4.会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分


                                    1
配的预案》。
    5.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2019 年度内部控
制自我评价报告》

    根据《企业内部控制基本规范》及配套指引和其他有关法律、法规及规范性
文件的规定，公司对内部控制的有效性进行了全面核查和系统评估，并编制了《公
司 2019 年度内部控制自我评价报告》。经认真审核，监事会对《公司 2019 年度
内部控制自我评价报告》发表如下意见：
    （1）公司根据有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制原则，

按照自身实际情况，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点,持续
建立健全了覆盖公司各环节的内部控制体系，制定了比较全面和完善的内部控制
制度，公司重点活动按内部控制各项制度的规定进行，能够保证公司各项业务活
动的正常开展及健康运行，能够有效控制经营风险，保护公司资产的安全和完整。
公司内部控制体系与现有公司架构是适宜的，执行是有效的，不存在不合理的重

大缺陷。
    （2）公司法人治理结构完善，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集
资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的内部控制合规、有效。
    （3）公司内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理
目标的实现，能够对经营风险起到相应的控制作用，能够保证财务报告的可靠性。

    （4）2019年度，公司内部控制制度执行情况良好，未发现违反《企业内部
控制基本规范》及配套指引等相关要求的情形。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大
缺陷，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够
对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及

公司经营风险的控制提供保证。公司出具的《2019年度内部控制自我评价报告》
的评价意见真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况，2019年公司内部
控制建设持续健全与完善。今后，根据《企业内部控制基本规范》等要求，结合
公司业务发展实际，公司仍应持续落实和完善内部控制，有效防范和控制风险，
持续提升企业管理水平。

    6.会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年度计提资产减


                                   2
值准备的议案》。
    7.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分自有资金
进行证券及理财产品投资的议案》

    截至目前，公司及下属子公司可用于进行证券及理财产品投资的自有闲置资
金投资总额度为500,000万元，投资期限自公司2018年年度股东大会审议通过该
投资额度之日起至下一次投资额度审批或调整的股东大会召开之日止。在上述
500,000万元证券及理财产品投资额度到期后，公司及下属子公司拟继续使用自
有闲置资金进行证券及理财产品投资，投资总额度不超过人民币400,000万元，
投资期限自公司2019年年度股东大会审议通过该投资额度之日起至下一次投资
额度审批或调整的股东大会召开之日止。
    监事会认为，针对使用自有闲置资金进行证券投资及理财产品投资事项，公
司已制定了相应的内部管理制度并建立了长效工作机制。在保证日常经营运作资
金需求、保障主营业务发展的同时，在有效控制投资风险的前提下，公司及下属

子公司使用自有闲置资金进行证券及理财产品投资，有利于最大限度发挥闲置资
金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，为公司和股东创造更
多的收益。公司本次使用投资总额度不超过人民币400,000万元的自有闲置资金
进行证券及理财产品投资事项及其审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资管理制度》

等相关内部制度的规定。监事会同意董事会提出的《关于使用部分自有资金进行
证券及理财产品投资的议案》。
    8.会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》
    （1）财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14
号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)（以下简称“新收入准则”），要求境

内上市企业自2020年1月1日起施行；
    （2）财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7号
——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）（以下简称“新非货币性资
产交换准则”），要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起施行；
    （3）财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12

号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）（以下简称“新债务重组准则”），
要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起施行；

                                    3
    （4）财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式
进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照修订通知的要求编制2019年度合

并财务报表及以后期间的合并财务报表。
    按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司结合具体情况对相关原会
计政策进行相应变更。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据准则衔
接规定，公司将执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关
项目金额，对可比期间信息不予调整；公司自 2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月

17 日分别执行新非货币性资产交换准则和新债务重组准则，根据准则衔接规定，
公司无需对 2019 年 1 月 1 日之前发生的交易或事项进行追溯调整；公司 2019 年
度及以后期间的合并财务报表按照修订通知的要求编制，本次合并财务报表格式
的变化是对原合并财务报表项目做出的分拆、增补调整，仅对公司财务报表列示
产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生任何影响。

    监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等
具体准则进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    9.会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2020年第一季度报告全

文及正文》
    监事会对公司 2020 年第一季度报告进行了认真审核，并发表以下审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，报告的内容和格式符
合深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期
的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    10.会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定公司<未来三年股
东分红回报规划（2020-2022年）>的议案》


    上述第 1、2、3、4、7、10 项议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议批
准。
                                    4
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二十六次会议决议。

2.董事、监事、高级管理人员对公司 2019 年年度报告的确认意见；
3.董事、监事、高级管理人员对公司 2020 年第一季度报告的确认意见。


特此公告。


                                     我爱我家控股集团股份有限公司
                                               监   事   会

                                            2020 年 4 月 30 日




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