我爱我家：2019年度监事会工作报告2020-04-30
我爱我家控股集团股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
2019年度，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）、公司《监事会议事规则》的规定，本着对公司和股东
负责的精神，依法履行职责，通过列席董事会、参加股东大会、向管理层及相关
部门深入了解公司经营情况等，对公司的经营活动、财务状况、重大事项决策程
序、内部控制的有效性和规范性及董事、高级管理人员勤勉履职等情况依法进行
监督，及时召开监事会会议对相关重大事项进行核查、审议，为维护公司和股东
的合法权益，促进公司规范化运作起到了积极的促进作用。监事会对报告期内的
监督事项无异议。
监事会2019年度具体工作情况如下：
一、2019 年度监事会日常工作情况
1.召开监事会会议，履行好监督职能
2019年，公司监事会共召开7次会议，本着对公司和全体股东负责的精神，
监事会恪尽职守，认真研究审议各项议案和专题报告，客观公正发表意见，审慎
行使表决权。监事会会议召开的具体情况如下表：
会议 召开日期
序号 出席人员 议案审议情况
名称 及召开方式
审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》、《公司
2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度财务决
算报告》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、
2019 年 4 月
《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《关于募
第九届监 7 日（现场 应到监 事 4
集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》、《关
1 事会第十 会议和电话 人，实际到会
于2018年度计提资产减值准备的议案》、《关于使用
八次会议 会议相关结 监事 4 人
部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》、《关
合）
于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2019年年报审计机构及内控审计机构的议案》、《关
于会计政策变更的议案》。
审议通过了《关于本次支付现金购买资产构成重大资
应出席监事 4
第九届监 2019 年 4 月 产重组但不构成关联交易的议案》、《关于本次重大
人，实际以通
2 事会第十 16 日（通讯 资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、逐项审
讯表决方式
九次会议 表决） 议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》、审议
出席监事 4 人
通过了《关于<我爱我家控股集团股份有限公司重大资
1
产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公
司控股子公司与交易对方签订<关于湖南蓝海购企业
策划有限公司之股权转让协议>的议案》、《关于公司
控股子公司与业绩承诺的补偿义务人签署<关于湖南
蓝海购企业策划有限公司之业绩承诺补偿协议>的议
案》、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的
议案》、《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大
资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于本
次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理
办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于公司
股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及
相关各方 行为的通 知>第 五条相 关标准 之说明的议
案》、《关于本次重大资产购买的评估机构独立性、
评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及
评估定价公允性的议案》、《关于批准本次重大资产
购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的
议案》、《关于本次重大资产购买履行法定程序的完
备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关
于本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填补
措施的议案》。
应出席监事 3
第九届监 2019 年 4 月
人，实际以通
3 事会第二 18 日（通讯 审议通过了《关于增补第九届监事会监事的议案》
讯表决方式
十次会议 表决）
出席监事 3 人
第九届监 应出席监事 3
2019 年 4 月
事会第二 人，实际以通
4 25 日（通讯 审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》
十一次会 讯表决方式
表决）
议 出席监事 3 人
第九届监 应出席监事 5
2019 年 5 月
事会第二 人，实际以通
5 17 日（通讯 审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
十二次会 讯表决 方式
表决）
议 出席监事 5 人
第九届监 2019年8月25
应到监 事 5
事会第二 日（现场会 审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《公司 2019
6 人，实际到会
十三次会 议和电话会 年半年度报告及摘要》。
监事 5 人
议 议相结合）
第九届监 应出席监事 5
2019 年 10
事会第二 人，实际以通
7 月 24 日（通 审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》
十四次会 讯表决 方式
讯表决）
议 出席监事 5 人
2.出席股东大会，列席董事会，督促公司规范运作
遵照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依法履行监事会的知情、
监督、检查职能。报告期内，监事会采取多种形式对公司依法运行情况进行监督，
督促公司规范运作。监事会全体成员按时出席了公司年度内召开的 3 次股东大
2
会、列席了年度内召开的 17 次董事会，部分成员列席了年度内召开的 7 次董事
会专门委员会会议、列席了审计委员会召开的 2019 年年度报告沟通会，对股东
大会、董事会的召集召开程序，决议事项合规性，董事会对股东大会决议的执行
情况，董事和高级管理人员履行职责的情况及公司管理制度的执行情况等进行了
监督。通过参加、列席各类会议和活动，听取公司各项主要提案和相关决议，使
监事会更及时、全面地获取各类经营管理信息，知悉公司各项重要决策的形成过
程，掌握公司经营业绩情况，强化了履职监督职责。
3.加强自身建设，提升专业能力，实现监督职能与服务保障功能相协同
（1）畅顺沟通渠道，注重信息收集，夯实工作基础
监事会按照充分知情、监督前置的原则，畅顺公司内外部沟通渠道，注重公
司内部重大信息、外部行业信息及监管信息的收集，为监事会提升监督质量，强
化监督实效提供了必要的信息基础。
（2）强化培训，提升监事履职水平
为提升监事履职能力，监事会注重监事履职培训。2019年，监事会组织全体
监事学习了监事任职资格及行为规范，监事会的职权及运作规范等相关法律、法
规及规范性文件；2020年初，学习了修订后的《证券法》等法律法规及相关信息
披露要求，有效提升了履职能力。
（3）监督职能与服务保障功能相协同
2019年，为更好地协助公司进行重大决策、开展日常经营活动，维护公司及
全体股东合法权益，监事会在严格遵照各项法律法规和规范性文件要求认真履职
的前提下，不断探索新的工作模式，提高监事会工作成效，股东代表监事及职工
监事充分利用各自的专业知识及特长，助力公司经营发展。通过加强监事会与管
理层及相关业务部门的日常沟通，及时了解公司经营情况，积极就规范运作、合
规信息披露提出意见建议，确保各项重大交易及关联交易价格公允、程序合规，
助力公司规范运作，在对公司治理工作履行好监督职能的同时，也为公司健康平
稳发展提供专业服务保障。
二、监事会对下列事项监督检查并发表意见
1.公司依法规范运作情况
3
报告期内，公司监事会根据有关法律法规对公司依法运作和内部规章制度的
执行情况及公司各类会议、决策的召集召开程序执行等方面进行了检查，对公司
董事、高级管理人员履职情况进行了监督。
监事会认为，2019年，公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程等内部制
度的要求，按照决策权限和程序履行职责，依法运作，科学决策；公司股东大会
和董事会的召开、议事程序和决议事项合法、合规、有效，各项重要事项的决策
程序符合相关法律法规和规章制度的规定；年度内，公司持续加强内部控制体系
建设，公司治理和内部控制水平进一步提高，公司内部控制制度持续修订、完善、
健全,并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，依
法合规，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2.公司财务检查情况
2019年，公司监事会继续加强对公司的财务状况、财务管理、财务成果等的
监督和核查，对公司2018年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告及
2019年第三季度报告进行了核查并出具了审核意见。监事会认为，报告期内，公
司持续完善财务制度，核算规范。公司报告期内出具的财务报告均真实、准确地
反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所针对公司审计报告和内部控制
审计报告均出具了标准无保留意见。
针对公司2019年度财务审计工作，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中遵照独立、客观、公正的执业准则，
勤勉尽责，其出具的公司2019年度审计报告真实、准确地反映了公司2019年度的
财务状况和经营成果。
3.对公司重大资产重组相关事项的核查意见
2019年，公司控股子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司以支付现金的方
式购买了湖南蓝海购企业策划有限公司100%的股权。监事会对该交易事项进行了
核查，认为公司已就本次重大资产购买履行了必需的法定程序；交易价格以具有
证券从业资格的评估机构出具的《资产评估报告》所确定的估值为基础，定价公
允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
针对公司终止筹划以发行股份及支付现金的方式购买南昌中环互联信息服
4
务股份有限公司19名股东合计持有的标的公司100%的股权并募集配套资金事项，
监事会认为，终止筹划本次重大资产重组，不会构成交易各方违约,不会影响公
司正常经营，不会对公司发展战略及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
4.会计政策变更情况
报告期，公司执行中华人民共和国财政部修订的最新会计准则,对相应会计
政策进行变更。监事会认为，该会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司
实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。
5.公司增补第九届监事会监事情况
报告期，经公司股东推荐，并经股东大会选举，公司第九届监事会进行了两
名监事的增补。监事会对公司第九届监事会股东代表监事候选人资格及履历进行
了核查，认为监事候选人推荐和提名程序符合相关法律法规及公司章程的规定，
具备履行相应职责所必需的工作经验，其任职资格和条件符合要求。
6.公司证券投资及委托理财情况
监事会对公司使用部分自有资金进行证券及理财产品投资事项进行了核查，
认为公司已制定了相应的内部管理制度并建立了长效工作机制。在保证日常经营
运作资金需求、保障主营业务发展的同时，在有效控制投资风险的前提下，公司
及下属子公司使用自有闲置资金进行证券及理财产品投资，有利于最大限度发挥
闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，为公司和股东
创造更多的收益。该投资事项及其审议程序符合相关法律、法规和规范性文件要
求，符合公司相关内部制度的规定。
7.公司关联交易情况
经对公司2019年度关联交易核查，监事会认为，公司2019年度发生的关联交
易及日常关联交易均遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的各项规定，履行
相应的法定程序，关联交易事项表决程序合法合规，符合公司业务发展的实际需
要，没有损害公司和其他非关联方股东利益的情形。
8.公司2019年度内部控制自我评价报告
5
监事会认为，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司
的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实
公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风
险的控制提供保证。公司出具的《2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见
真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况，2019年公司内部控制建设持
续健全与完善。
9.公司内幕信息知情人管理制度的执行情况
监事会认为，公司重视内幕信息管理。2019 年，在定期报告、重大资产重
组等重大事项的过程中，公司均严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关要
求及公司《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，控制内幕信息知情人员范围，
做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息
在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等环节的内幕信息知情人名单，严防
内幕信息知情人违规交易。
10.公司信息披露情况
为维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，监事会密切关注公司信息披
露管理工作，督促公司按照信息披露及重大信息内部报告等相关管理制度的要
求，不断提高信息披露工作质量，确保信息披露的及时性、真实性和准确性。监
事会认为，报告期内，公司信息披露真实、准确、及时、完整，无虚假记载、误
导投资者的情况出现。
三、监事会 2020 年度工作计划
2020 年，监事会将继续严格遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司章程等
有关法律、法规、规范性文件及公司内部规章赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉
尽责，进一步促进公司法人治理结构的优化完善、经营管理的规范运营和内部控
制制度的有效运行。
1.加强监事会日常工作。依据相关法律法规及公司规章制度，结合公司实际
需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，并按规定出具专项
核查意见。积极参加或列席公司股东大会、董事会，关注公司经营情况及董事、
6
高级管理人员履职情况，确保公司规范运作；依法对公司的财务状况进行监督检
查，确保公司定期报告数据真实准确完整地反映公司经营情况和财务状况；增强
风险防范意识，积极促进公司内部控制体系的完善，更好地维护公司和股东的利
益。
2.主动创新工作方式。发挥企业内部监督力量的作用，强化内部监督；加强
与管理层及相关业务部门的日常沟通，及时了解公司经营情况，积极就规范运作、
合规信息披露提出意见建议，为推动公司健康、持续发展发挥应有的作用。
我爱我家控股集团股份有限公司
监 事 会
2020年4月28日
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