我爱我家控股集团股份有限公司
监事会议事规则修订对照表
（经 2020 年 6 月 3 日召开的第九届监事会第二十七次会议审议，
待提交 2020 年 6 月 16 日召开的 2019 年度股东大会审议，加粗字体部分为新增内容）
为完善我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
治理结构，规范监事会的组织和行为，提高监事会的工作效率，确保监事会依法
运作、科学决策，充分发挥监事会在公司治理中的作用和依法独立监督职能，保
护公司和股东的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，结
合公司的实际情况，对《监事会议事规则》进行修订，具体修订情况如下：
序号 原条款 修订后条款
昆明百货大楼（集团）股份有限公司监
1 我爱我家控股集团股份有限公司监事会议事规则
事会议事规则
新增：
目录
第一章 总则
第二章 监事会的组成及监事任职管理
2
第三章 监事会及监事会主席的职权
第四章 监事会的议事程序
第五章 监事会决议的披露及执行
第六章 附则
第一条 为规范昆明百货大楼（集团）股 将原第一条与原第二条合并修改如下：
份有限公司（以下简称“公司”）监事会 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公
及其成员的行为，明确监事会的职责， 司”或“本公司”）监事会的职责权限，规范监事会的议事方
健全和发挥监事会的监督功能，维护公 式和决策程序，确保监事会的工作效率和科学决策水平，保障
司及股东的合法权益，特制定本制度。 监事会依法独立有效地行使监督权，维护公司和股东的权益，
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
3
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
第二条 本规则根据《中华人民共和国公
法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股
司法》及其他现行有关法律、法规和《昆
票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
明百货大楼（集团）股份有限公司公司
（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、部门
章程》制定。
规章、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况
制定本规则。
1
第三条 公司监事会及成员除遵守《中华
第二条 监事会及监事应当遵守法律、行政法规、部门规章、
人民共和国公司法》及其他法律、法规
4 规范性文件和公司章程等对监事会及监事做出的忠实和勤勉
和《昆明百货大楼（集团）股份有限公
义务规定，忠实履行监事会和监事的职责。
司公司章程》外，还应遵守本规则的规定。
第三条 监事会是公司依法设立的监督机构，行使法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及公司章程和股东大会授予的职权，
第十一条 监事会是公司的监督机构，向 对股东大会负责并报告工作，保障股东权益、公司利益和员工的
5 公司全体股东负责。 合法权益不受侵犯。
监事会依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得
干涉。公司应当采取有效措施保障监事会的知情权，为监事会正
常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。
第五条 在公司存续期间，均应设置监事 原第五条、第六条合并修改如下：
会。 第五条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主
6 第六条 监事会由五名监事组成。监事由 席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。
股东代表或公司职工代表担任。公司职工 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职
代表担任的监事不得少于二名（含二名）。 工代表的比例不低于三分之一。
第六条 公司监事为自然人。监事应当遵守法律、行政法规和
公司章程的相关规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得
利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义
市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪
被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对
第八条 根据公司法相关规定及被中国证 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清
监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解 算完结之日起未逾 3 年；
7
除的，不得担任公司的监事。公司董事、 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的
总裁及其他高级管理人员不得兼任监事。 法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。
监事在任职期间出现本条情形的，监事会应提请股东大会或职
工代表大会等解除其职务。
董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。
第七条 股东监事由股东大会选举或更 第七条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会
8
换；职工监事由公司职工民主选举产生 选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更
2
或更换。监事每届任期三年，但因换届 换，监事连选可以连任。
任期未满三年或因其他原因离职的除 股东代表担任的监事候选人名单以提案的方式提请股东大会
外。任期届满，可以连选连任。 表决。监事会、单独或合并持有公司已发行在外有表决权股份
总数 3%以上的股东可以提名由股东代表出任的监事候选人，
并经股东大会选举产生。
职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生。
监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公
司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书。候选
人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人
资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实
履行职责。
有关提名监事候选人的简历及候选人表明愿意接受提名的书面
通知需在相关股东大会通知发出前提交监事会。监事会应当向
股东公告候选监事的简历和基本情况。
除只有一名监事候选人的情形外，股东大会就选举监事进行表
决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累
积投票制。
监事候选人在股东大会、监事会等有权机构审议其受聘议案时，
应当亲自出席会议，就其任职资格、专业能力、从业经历、违法
违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控
制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。
新增：
9 第八条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地
履行对董事、高级管理人员以及公司财务监督和检查等职责。
新增：
10 第九条 监事应当具备正常履行职责所需的必要的知识、技能
和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。
新增：
第十条 监事连续 2 次不能亲自出席监事会会议，也不委托其
11
他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当建议
股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
新增：
第十一条 监事任期届满未及时改选的，在改选出的监事就任
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前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程
的规定继续履行监事职务。
第十条 监事在任期届满以前，可以提出 第十二条 监事在任期届满以前，可以提出辞职。监事辞职应
辞职。监事提出辞职时，除非该监事因 当提交书面辞职报告。除下列情形外，监事辞职自辞职报告送
13
身体健康原因或存在继续履行职务的法 达监事会时生效：
定障碍，应继续履行职务到新任监事上 （一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；
3
任之日。 （二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成
员的三分之一。
在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的
空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应
当按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定继续
履行职责。
出现上述情形的，公司应当在二个月内完成补选。
新增：
14 第十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提
出质询或者建议。
新增：
15 第十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司
造成损失的，应当承担赔偿责任。
新增：
16 第十五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规
章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
新增：
第十六条 监事会可以指定公司证券事务代表或者证券事务办
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公室有关工作人员协助其处理监事会日常事务，上述人员统称
为监事会日常事务处理人。
第十二条 监事会依法行使下列职权： 将原第十二条、第十八条合并修改如下：
1、检查公司的财务； 第十七条 监事会行使下列职权：
2、对董事、总裁和其他高级管理人员执 （一）应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行
行公司职务时违反法律、法规或者章程 审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见。监事
的行为进行监督，对违反法律、行政法 应当保证发行人及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、
规、公司章程或者股东大会决议的董事、 准确、完整。监事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真
高级管理人员提出罢免的建议； 实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中
3、当董事、总裁和其他高级管理人员的 发表意见并陈述理由，发行人应当披露。发行人不予披露的，
行为损害公司的利益时，要求其予以纠 监事可以直接申请披露。
正，必要时向股东大会或国家有关主管 （二）检查公司财务；
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机关报告； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，
4、提议召开临时股东大会，在董事会不 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、
履行本法规定的召集和主持股东大会会 高级管理人员提出罢免的建议；
议职责时召集和主持股东会议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求
5、核对董事会拟提交股东大会的财务报 董事、高级管理人员予以纠正；
告、业务报告和利润分配方案等财务资 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规
料，发现疑问的，可以公司名义委托注 定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
册会计师帮助复审； （六）向股东大会提出提案；
6、向股东大会提出议案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级
7、列席董事会会议； 管理人员提起诉讼；
4
8、依照公司法第 152 条规定，对董事、 （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以
高级管理人员提出诉讼； 聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用
9、公司章程或股东大会授予的其他职权。 由公司承担；
（九）对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的
情况及决策程序进行监督；
（十）法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东大会授予
的其他职权。
第十八条 监事会有权向股东大会提名
监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。
公司外部审计机构；监事有了解和查询
公司经营情况、列席重要经营会议、获
得相关文件和资料的权力，并承担相应
的保密义务。监事会发现公司经营情况
异常，可以进行调查，必要时，监事会
可以独立聘请中介机构对其履行职责提
供协助，相应的合理费用由公司承担。
第十三条 监事会以公司财务监督为核
心，对公司董事、总裁及其他高级管理
人员的尽职情况进行监督，保护公司资
产安全，降低公司的财务和经营风险，
维护公司及股东的合法权益。
将原第十三条、第十五条合并修改如下：
第十五条 监事会在发挥监督职能时，应 第十八条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人
19 从以下三个方面对公司运作给予关注： 员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维
1、公司资金运作（包括对外投资、借贷、 护公司及股东的合法权益。
担保、拆借、结算资金、成本费用等）
的真实性与合法性；
2、公司信息披露的真实性、准确性和及时性；
3、公司范围内的大宗投资、交易（包括
关联交易）事项。
第十六条 监事会对公司财务的监督采
取以下方式进行：
1、例行检查：公司财务部按季向监事
会报送财务报表，监事会通过财务报表
了解公司财务状况及资金运作情况，重
点在中期财务报告和年度财务报告。 监
20 该条相关内容已分散整合至本规则其他条款，该条删除。
事会可就整个财务状况或其中某项内容
向财务负责人提出质询，在其认为必要
时，也可以向董事会、董事或总裁提出
质询。
2、专项调查或专项检查：监事会可就其
认为公司及其附属公司财务或经营中存
5
在的问题组织专项调查或专项检查，公
司董事会、董事、高级管理人员及其他
人员应给监事正常履行职责提供必要的
协助，不得干预、阻挠。监事履行职责
所需的合理费用由公司承担。
3、关注重大财务事项：公司发生 500 万
元以上的信贷、担保、列入应收帐款的
帐项、资产转让、变更和核销等重大财
务事项时，在董事会或总裁就某一事项
作出决策前，监事会应有知情权，并可
就该事项发表独立意见。
新增：
第十九条 监事会应向年度股东大会提供工作报告，内容包括
21
对年度报告及会计师事务所审计报告的意见，对公司董事、高
级管理人员的诚信和勤勉尽责表现的意见等。
第二十一条 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或
第十八条 监事会在向董事会、股东大
者公司章程的，应当履行监督职责，并向董事会通报或者向股
22 会反映情况的同时，可以向证券监督机
东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交
构及其他有关部门直接报告情况。
易所或者其他部门报告。
新增：
第二十三条 监事会应当积极配合中国证券监督管理委员会云
23 南监管局和深圳证券交易所和的日常监管，在规定期限内回答
问询并按要求提交书面说明和相关资料，并按照其要求按时参
加其组织的相关培训和会议。
新增：
第二十四条 监事会主席行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）组织制定监事会工作计划，组织实施监事会决定事项，
24
代表监事会向股东大会报告工作；
（三）签署监事会重要文件和其他应由监事会召集人签署的文件；
（四）检查监事会决议的执行情况；
（五）法律、法规规定的及由监事会授予的其他职权。
第二十条 监事会会议是监事会履行监 将原第二十条、第二十一条合并修改如下：
25
督职能的体现。 第二十五条 监事会会议是监事会履行监督职能的体现。监事
6
第二十一条 监事会实行定期和不定期 会分为定期会议和临时会议。
相结合的会议制度。 监事会定期会议每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席召
1、监事会定期会议每六个月至少召开一 集并主持，于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。
次会议、每年至少召开两次会议，主要 监事可以提议召开临时监事会会议。监事会召开临时监事会会
审核公司的年度、中期财务报告和公司 议的，于会议召开 3 日以前书面通知全体监事。
的预算、资产运作情况以及监事会的报 监事会召开的时间、地点、主要议程、列席人员等由监事会主
告、工作计划、总结。定期会议的具体 席或其指定的代理人决定。书面通知可采用直接送达、传真送
日期、议题由监事会主席在会议召开前 达、邮寄送达、发送电子邮件等适当方式。如遇特殊情况，需
10 日通知监事。 要监事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，经全体监事的
2、临时监事会的议题、日期由监事会主 过半数同意，在提前一天通知的前提下，监事会主席召集临时
席或者 3 名以上（含 3 名）监事提议确 监事会会议可以不受前述通知时限的限制。
定后，由监事会主席提前 5 日通知监事。
出现下列情况时，召开监事会临时会议：
2.1、公司发生重大资产流失，股东利益
受到损害而董事会未采取措施；
2.2、董事会、总裁及高级管理人员违法
违规，严重损害公司利益；
2.3、对公司待定事项进行专题调查研
究，要求公司高级管理人员、内部审计
人员及外部审计人员出席监事会会议，
解答所关注的问题；
2.4、发现公司经营情况异常，或对公司
某些重大事项，认为需独立聘请中介机
构介入提供协助；
2.5、监事会认为必须时。
新增：
第二十六条 监事均有权提出监事会议案，但是否列入监事会
26 会议议程由监事会主席审定，如监事提出的议案未能列入监事
会议程应向提案监事作出解释，如提案监事仍坚持要求列入议
程的，由监事会进行表决确定。
新增：
第二十七条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会
主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下
列事项：
（一）提议监事的姓名；
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（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属公司章程规定的监事会职权范围内的事项，与
7
提案有关的材料应当一并提交。监事会主席在收到监事的书面
提议后三日内，应当安排监事会日常事务处理人发出召开监事
会临时会议书面通知。
第二十八条 监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
第二十二条 监事会会议通知应包括：
（一）会议日期和地点；
会议日期、地点、事由及议题、发出通
28 （二）会议期限；
知的日期。通知视情况也可以电话通知。
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
新增：
第二十九条 监事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需
要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提
案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说
29 明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日
期应当相应顺延或者取得全体与会监事的书面认可后按原定
日期召开。监事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更
会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，
应当事先取得全体与会监事的认可并做好相应记录。
新增：
第三十条 除本规则规定公司遇特殊情况，需要监事会即刻作
出决议的临时监事会外，公司召开监事会会议，监事会应按本
30 规则规定的时间事先通知所有监事，并提供充分的会议材料
（包括会议议题的相关背景材料，有助于监事理解交易情况及
业务进展的信息、数据等监事对议案进行表决所需的所有信
息、数据和资料）。
新增：
第三十一条 监事会定期会议以现场会议投票表决方式（包括
通过视频和电话等方式）召开。监事会临时会议在保障监事充
分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式（包括传真、电子
31
邮件等方式）进行并形成书面决议，并由参会监事签字。
以传真或者电子邮件等方式召开监事会会议的，按照规定期限
内实际收到的传真或者电子邮件等有效表决票计算出席会议
的监事人数。
新增：
第三十二条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主
第二十三条 监事会会议由监事会主席
席不能履行职务或者不履行职务的，应当由监事会主席指定一
32 主持，监事会主席因故不能主持由其指
名监事代其行使职务。监事会主席不履行职务，亦未指定具体
定一名监事主持。
人员代其行使职务的，由半数以上监事共同推举一名监事履行
职务。
新增：
33
第三十三条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能
8
出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代
理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或
盖章。一名监事不得接受超过两名监事的委托，监事也不得委
托已经接受两名其他监事委托的监事代为出席。
代为出席监事会会议的监事应当在授权范围内行使监事的权
利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃
在该次会议上表决权。
监事会会议必须由二分之一以上监事出席方可举行。
新增：
第三十四条 监事会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项
34
表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同提
案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。
第三十五条 监事会决议应当经半数以上监事通过。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议
第二十五条 监事会决议 为准。
1、监事会作出决议，必须经二分之一以上 第三十六条 监事会会议表决采取记名方式，每名监事有一票
的监事通过。监事应在决议文件上签名。 表决权。会议表决实行一人一票。监事会决议表决可采用举手、
2、监事会实行记名式表决，每名监事享 投票、传真或电子邮件等方式进行。
有一票表决权。 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述
3、监事会临时会议在保障监事知情和能 意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会
够充分表达意见的前提下，可以选择采 议主持人应当要求有关监事重新选择，不选择的，视为弃权。
用如下两种方式召开： 现场会议可以采用举手表决或填写表决票的方式进行表决。监
3.1 用通讯表决的方式进行并形成书面 事会如以填写表决票的方式进行表决的，表决票应在表决之前
决议，由参会监事签字; 由监事会日常事务处理人发给出席会议的监事，并在表决完成
35 3.2 在参加会议监事相互可以听到发言 后收回。受其他监事委托代为投票的监事，除自己持有一张表
的条件下，通过视频或音频信息传输的 决票外，亦应代委托监事持有一张表决票，并在该表决票上的
方式召开会议，会议由专人按第二十六 监事姓名一栏中注明“受某某监事委托投票”。
条要求进行记录，形成决议的，应由参 监事会临时会议采用填写通讯表决票等通讯表决方式进行表
会监事在书面决议上签字。 决。通讯表决票应在表决之前由监事会日常事务处理人通过直
4、监事会决议违反法律、行政法规、 接送达、传真或电子邮件等方式分送给出席会议的监事，参与
章程或对公司造成经济损失的，对作出 表决的监事应当按照通知或会议主持人的要求在发送截止期
该决议负有责任的监事应按照法律规定 限之前，通过直接送达、传真或电子邮件等方式，将已填写表
承担相应的责任。 决意见并签名的通讯表决票返回至指定地点、传真号码或电子
5、监事会决议按证券主管部门规定报 邮箱。逾期返回的通讯表决票无效。
送，并履行必要的信息披露责任。 监事会决议应当经过与会监事签字确认。监事应当保证监事会
决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
新增：
36 第三十七条 与会监事表决完成后，监事会日常事务处理人应
当及时收集监事的表决票，并在一名监事的监督下进行统计。
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现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情
况下，会议主持人应当要求监事会日常事务处理人在规定的表
决时限结束后下一工作日之前，通知监事表决结果。监事在会
议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表
决的，其表决情况不予统计。
新增：
第三十八条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀
37 疑，可以对所投票数进行清点；如果会议主持人未进行点票，
出席会议的监事对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布
表决结果后立即请求验票，会议主持人应当及时组织验票。
第二十六条 监事会会议指定专人（监
第三十九条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监
事）记录，会议记录应包括：
事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记
1、会议的日期、地点、会议期限、召集
载。监事会会议记录由监事会主席指定专人（监事）或监事会
人姓名；
日常事务处理人进行，会议记录至少应包括：
2、发出会议通知的日期；
1.会议召开的日期、地点、会议期限、召集人姓名；
3、出席会议监事的姓名；
2.发出会议通知的日期；
38 4、会议的事由和议题；
3.出席会议监事的姓名；
5、监事发言的要点及表决时赞成或反对
4.会议的事由和议题；
的主要理由；
5.监事发言的要点；
6、监事要求在会议记录上对其在会议上
6.每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反
的发言作出的某种说明性记载；
对或弃权的票数）。
7、每一次议事表决的方式和结果；赞成、
反对、弃权的票数及投票人的姓名。
第四十条 监事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映
与会监事对所审议事项提出的意见，出席会议的监事和记录人
员应当在会议记录上签字。
第二十七条 会议记录要体现原始性、
监事对会议记录或会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以
严肃性，与会监事须在会议记录上签字。
在签字时作出书面说明。必要时可以发表公开声明。
39 监事会会议记录作为公司重要档案由监
监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说
事会主席妥善保存。
明或者发表公开声明的，视为同意会议记录、会议纪要和决议
记录的内容。
监事会会议记录作为公司档案应当妥善保存，保存时间至少
20 年。
新增：
第四十一条 监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决
40 议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失
的，参与决议的监事对公司负赔偿责任；但经证明监事在表决
时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
新增：
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第四十二条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、表
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决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、
决议公告等，由董事会秘书负责保存。
新增：
第四十三条 监事会决议形成后，公司监事会应遵照《公司法》、
《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等有关法
律、法规和证券监管部门的有关规定，在会议结束后及时履行
信息披露义务。监事会决议公告由董事会秘书负责根据《股票
上市规则》、《规范运作指引》和深圳证券交易所信息披露公
告格式等相关规定拟写，由董事会秘书负责提交深圳证券交易
所审定并对外公告。
监事会决议公告应当包括下列内容：
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（一）会议通知发出的时间和方式；
（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、
行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程规定的说明；
（三）委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和
受托监事姓名；
（四）每项议案获得同意、反对和弃权的票数，以及有关监事
反对或者弃权的理由；
（五）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
新增：
43 第四十四条 在监事会决议公告披露之前，与会监事和会议列
席人员等负有对决议内容保密的义务。
新增：
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第四十五条 监事应当严格执行并督促监事会决议的执行。
第四十七条 本规则的解释权属监事会，监事会可根据相关法
第二十九条 本规则的解释权属监事
45 律法规规定及公司实际情况适时对本规则提出修正案，并提请
会。
股东大会批准。
新增:
46 第四十八条 如无特别注明，本规则所称“以上”含本数；、
“过”、“超过”、“低于”不含本数。
备注：根据上表新增、删除章节和条款后，其他章节和条款序号依次顺延，
相关援引条款序号相应调整。
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监 事 会
2020 年 6 月 3 日
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