证券代码：000560         证券简称：我爱我家           公告编号：2020-037 号



                      我爱我家控股集团股份有限公司

                 第九届董事会第四十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第四十七次会议通知于 2020 年 5 月 29 日以电子邮件方式书面送达全体董
事。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2020 年 6 月 3 日以通讯表决方
式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际以通讯表决方式出席会议董事 7 人。本
次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事认真审议并表决，会议形成以下决议：
    1.审议通过《关于<我爱我家控股集团股份有限公司首期员工持股计划（草
案）>及摘要的议案》
    为进一步建立健全共担共创共享的长效激励约束机制，充分调动员工的积极
性，吸引行业优秀管理和专业人才，提升公司核心竞争力和员工的凝聚力，实现
公司、股东和员工利益的一致性，提高公司治理水平，完善公司治理机制，推动
公司稳定、健康、长远发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理
委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所
上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文
件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，
结合公司实际情况，公司拟定了《我爱我家控股集团股份有限公司首期员工持股

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计划（草案）》及摘要，具体内容详见与本公司同日，即 2020 年 6 月 4 日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    上述《关于<我爱我家控股集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


    2.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首期员工持股计
划相关事宜的议案》
    为保证公司首期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董
事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）授权董事会办理持股计划的变更和终止；
    （2）授权董事会对持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    （3）持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会
按照新的政策或规定对本次持股计划作出相应调整；
    （4）授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
    （5）授权董事会确定或变更持股计划的资产管理机构；
    （6）授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内
有效。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    上述《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首期员工持股计划相关事
宜的议案》须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


    3.审议通过《关于<我爱我家控股集团股份有限公司首期员工持股计划管理
办法（草案）>的议案》
    为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监


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督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券
交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、法规及规
范性文件的规定和要求，公司制定了《我爱我家控股集团股份有限公司首期员工
持股计划管理办法（草案）》，具体内容详见与本公司同日，即 2020 年 6 月 4 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    上述《关于<我爱我家控股集团股份有限公司首期员工持股计划管理办法（草
案）>的议案》须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


    4.审议通过《关于<我爱我家控股集团股份有限公司激励基金计划（草案）>
的议案》
    为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充
分调动公司员工的积极性，增强员工对公司持续、健康发展的责任感、使命感，
促进股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，使各方共同关注公司的长远发
展，减少短期行为，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信
息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和公司章
程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《我爱我家控股集团股份有限公司激
励基金计划（草案）》，具体内容详见与本公司同日，即 2020 年 6 月 4 日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    上述《关于<我爱我家控股集团股份有限公司激励基金计划（草案）>的议案》
须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


    5.审议通过《关于签订<长江养老企业员工持股专项集合型团体养老保障管
理产品受托管理合同>的议案》
    经参加对象同意，公司首期员工持股计划委托长江养老保险股份有限公司“长


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江养老企业员工持股专项集合型团体养老保障管理产品”进行实施与管理。并由
公司代表本期员工持股计划与长江养老保险股份有限公司于 2020 年 6 月 3 日签订
《长江养老企业员工持股专项集合型团体养老保障管理产品受托管理合同》。该合
同 具 体 内 容 详 见 与 本 公 司 同 日 ， 即 2020 年 6 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


    6.审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    为贯彻落实《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日修订通过）、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的有关要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安
全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，具体修改内容详见与本公司同日，
即 2020 年 6 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修
订对照表。
    上述《关于修改<公司章程>部分条款的议案》须提交公司 2019 年年度股东
大会审议，该议案须经股东大会以特别决议方式通过。董事会提请股东大会授权
经营管理层全权负责向登记机关办理公司经营范围变更及公司章程备案等相关
事宜。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    7.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    为完善公司治理结构，明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，提高股
东大会的议事效率，保证股东大会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权
益，公司根据《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日修订通过）、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事
规则》进行修订，具体修订内容详见与本公告同日，即2020年6月4日披露于巨潮


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资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》修订对照表。
    上述《关于修订<股东大会议事规则>的议案》须提交公司2019年年度股东大
会审议。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。


    8.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    为完善公司治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、
高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，促进公司持
续健康发展，保护公司和股东的权益，公司根据《中华人民共和国证券法》（2019
年 12 月 28 日修订通过）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，结合
公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容详见与本公告
同日，即 2020 年 6 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
议事规则》修订对照表。
    上述《关于修订<董事会议事规则>的议案》须提交公司2019年年度股东大会
审议。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四十七次会议决议；
    2.独立董事发表的独立意见。


    特此公告。


                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2020 年 6 月 4 日




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