我爱我家控股集团股份有限公司
独立董事关于 2019 年度激励基金计提和分配方案的独立意见


    公司2020年6月22日召开的第九届董事会第五十次会议审议了《关于<我爱我
家控股集团股份有限公司2019年度激励基金计提和分配方案>的议案》。作为公
司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的有关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本次
会议审议的上述议案相关资料进行了认真审核，并发表如下独立意见：
    根据《我爱我家控股集团股份有限公司激励基金计划（草案）》（简称“《激
励基金计划》”）相关规定及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019
年度财务报表审计后出具的《审计报告》（众环审字(2020）160127 号)，公司已
具备提取激励基金的条件。根据《激励基金计划》及《我爱我家控股集团股份有
限公司首期员工持股计划（草案）》等相关规定，经公司管理层提出，经董事会
薪酬与考核委员会审核并拟定，并经股东大会授权，公司董事会审议通过了《我
爱我家控股集团股份有限公司 2019 年度激励基金计提和分配方案》，2020 年，
公司拟计提 2019 年度激励基金 1,840 万元，该激励基金用于员工持股计划，划
入员工持股计划资金账户，与员工自筹资金一起，以员工持股计划证券账户购
买标的股票。
    独立董事认为，公司《2019 年度激励基金计提和分配方案》符合公司章程、
《激励基金计划》等相关规定，有利于进一步健全和完善公司激励约束机制，充
分调动员工的积极性，增强员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，
确保实现公司、股东和员工三方利益的有效结合。该事项履行了相应的决策程序，
决策合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司首次计
提激励基金金额未超过《激励基金计划》规定的 3,000 万元。独立董事同意公司
《2019 年度激励基金计提和分配方案》。
    （以下无正文，为签署页）



                                    1
（本页无正文，为《我爱我家控股集团股份有限公司独立董事关于 2019 年度激
励基金计提和分配方案的独立意见》之签署页）。


                                       我爱我家控股集团股份有限公司
                                       独立董事签字：




                                          陈立平




                                          姚   宁




                                          徐建军




                                               2020 年 6 月 22 日




                                   2