证券代码：000560        证券简称：我爱我家        公告编号：2020-045 号



                     我爱我家控股集团股份有限公司

                   第九届董事会第五十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第五十次会议通知于 2020 年 6 月 18 日以电子邮件方式书面送达全体董
事。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2020 年 6 月 22 日以通讯表决方
式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际以通讯表决方式出席会议董事 7 人。本
次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事认真审议并表决，会议审议通过《关于<我爱我家控股集团股
份有限公司 2019 年度激励基金计提和分配方案>的议案》
    公司 2020 年 6 月 3 日召开的第九届董事会第四十七次会议和第九届监事会
第二十七次会议分别审议通过了《关于<我爱我家控股集团股份有限公司首期员
工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办
理公司首期员工持股计划相关事宜的议案》和《关于<我爱我家控股集团股份有
限公司激励基金计划（草案）>的议案》等相关议案；2020 年 6 月 16 日，公司
召开 2019 年年度股东大会，审议通过了上述相关议案。
    根据《我爱我家控股集团股份有限公司激励基金计划（草案）》（简称“《激
励基金计划》”）相关规定及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019
年度财务报表审计后出具的《审计报告》（众环审字(2020）160127 号)，公司已
具备提取激励基金的条件。根据《激励基金计划》及《我爱我家控股集团股份有

                                    1
限公司首期员工持股计划（草案）》等相关规定，经公司管理层提出，经董事会
薪酬与考核委员会审核并拟定，并经股东大会授权，公司董事会审议同意《我爱
我家控股集团股份有限公司 2019 年度激励基金计提和分配方案》，2020 年，公
司拟计提 2019 年度激励基金 1,840 万元,该激励基金用于员工持股计划，划入员
工持股计划资金账户，与员工自筹资金一起，以员工持股计划证券账户购买标
的股票。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
   上述关于2019年度激励基金计提和分配情况及独立董事意见等内容详见本
公司2020年6月23日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告


    三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五十次会议决议；
   2.独立董事发表的独立意见。


    特此公告。


                                       我爱我家控股集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2020 年 6 月 23 日




                                   2