证券代码：000560         证券简称：我爱我家          公告编号：2020-059 号



                   我爱我家控股集团股份有限公司
         关于取消2020年第二次临时股东大会部分提案暨
         召开2020年第二次临时股东大会通知的更新公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2020
年 7 月 16 日召开的第九届董事会第五十一次会议审议通过，公司决定于 2020 年
8 月 5 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股
东大会。公司董事会于 2020 年 7 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《第九届董事会第
五十一次会议决议公告暨董事会换届选举公告》 2020-052 号）和《关于召开 2020
年第二次临时股东大会的通知》（2020-055 号）等相关公告。
    其中，经公司 2020 年 7 月 16 日召开的第九届董事会第五十一次会议审议通
过，第九届董事会提名徐建军先生、单喆慜女士、陈苏勤女士作为公司第十届董
事会的独立董事候选人提交公司定于 2020 年 8 月 5 日召开的 2020 年第二次临时
股东大会选举。
    2020 年 7 月 28 日，公司收到独立董事候选人单喆慜女士提交的申请，单喆
慜女士提出因个人工作原因不再作为公司独立董事候选人。经公司 2020 年 7 月
28 日召开的第九届董事会第五十二次会议同意，决议撤销对其独立董事候选人
的提名，并取消公司 2020 年第二次临时股东大会第 2 项提案《关于公司董事会
换届暨选举独立董事的议案》之子议案 2《关于选举单喆慜女士为公司第十届董
事会独立董事的议案》，同时相应对《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通
知》进行修改，除上述取消部分提案事项外，公司 2020 年第二次临时股东大会
的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。上述事项具体内容详见公司
2020 年 7 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第五十二次会议决议公告暨取消

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2020 年第二次临时股东大会部分提案公告》（2020-057 号）。
    公司董事会根据上述情况，现将召开 2020 年第二次临时股东大会通知更新
如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司第九届董事会。
    3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 5 日（星期三）14：00 开始。
    （2）网络投票时间：2020年8月5日（星期三）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月5
日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2020年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或
网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2020 年 7 月 30 日（星期四）
    7.会议出席对象：
    （1）于股权登记日 2020 年 7 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院
8 号楼 5 层我爱我家会议室。



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    二、会议审议事项
    1.以累积投票的方式审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
    1.1 关于选举谢勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；
    1.2 关于选举文彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；
    1.3 关于选举代文娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案；
    1.4 关于选举郑小海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；
    1.5 关于选举虞金晶女士为公司第十届董事会非独立董事的议案；
    1.6 关于选举解萍女士为公司第十届董事会非独立董事的议案。
    2.以累积投票的方式审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
    2.1关于选举徐建军先生为公司第十届董事会独立董事的议案；
    2.2关于选举陈苏勤女士为公司第十届董事会独立董事的议案。
   3.以累积投票的方式审议《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
    3.1关于选举高志凌先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案；
    3.2关于选举刘中锡先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案；
    3.3关于选举刘慧女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案。
     上述第 1、2 项提案经公司 2020 年 7 月 16 日召开的第九届董事会第五十一
次会议审议通过，上述第 3 项提案经公司 2020 年 7 月 16 日召开的第九届监事
会第二十九次会议审议通过。上述提案具体内容及候选人简历、独立董事提名
人声明、独立董事候选人声明等参见公司 2020 年 7 月 18 日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第九届监事会第二十九次会议决议公告暨监事会换届选举公告》（2020-051
号 ）、《 第 九 届 董 事 会 第 五 十 一 次 会 议 决 议 公 告 暨 董 事 会 换 届 选 举 公 告 》
（2020-052 号）等相关公告。
    上述1－3项提案均采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事6人、独立董
事2人、非职工代表监事3人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。上述第2项提案之独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
   公司将对中小投资者对以上全部提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

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      三、提案编码
      表一：本次股东大会提案编码

                                                                              备注
 提案编码                             提案名称                            该列打勾的栏
                                                                           目可以投票
累积投票提案   采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

   1.00        关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案                   应选人数6人
   1.01        关于选举谢勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案              √
   1.02        关于选举文彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案              √
   1.03        关于选举代文娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案            √
   1.04        关于选举郑小海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案            √
   1.05        关于选举虞金晶女士为公司第十届董事会非独立董事的议案            √
   1.06        关于选举解萍女士为公司第十届董事会非独立董事的议案              √
   2.00        关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案                     应选人数 2 人
   2.01        关于选举徐建军先生为公司第十届董事会独立董事的议案              √
   2.02        关于选举陈苏勤女士为公司第十届董事会独立董事的议案              √
   3.00        关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案               应选人数 3 人
   3.01        关于选举高志凌先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案        √
   3.02        关于选举刘中锡先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案        √
   3.03        关于选举刘慧女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案          √


      四、现场股东大会会议登记等事项
      1.登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
 出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
 件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
 理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
 书（详见附件2）办理登记手续。
    （2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办
 理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出
 具的书面授权委托书办理登记手续。
    （3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、
 传真或电子邮件均以2020年8月4日17:30前收到为准。

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   2.登记时间：2020年8月3日至8月4日上午9:00～12:00，下午13:30～17:30。
  3.登记地点：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家董事会办公室。
   4.会议联系方式：
     联系人：解萍、李亚君
     联系电话及传真：0871－65626688
     邮政编码：650021
    联系地址：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家董事会办公室。
    5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食
宿及交通费用自理。
    6.注意事项：本次股东大会现场会议召开地点位于北京市，拟现场参加会议
的股东及股东代理人需符合北京市疫情防控的要求，并提前（2020 年 8 月 4 日
17：30 前）与公司联系，配合公司工作人员的引导落实好参会登记、体温检测等
相关防疫工作。为保护股东健康，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代
理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的
防疫措施。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程
详见附件1。


    六、备查文件
    1.公司第九届董事会第五十一次会议决议；
    2.公司第九届董事会第五十二次会议决议。


    特此公告。


                                          我爱我家控股集团股份有限公司
                                                董    事     会
                                               2020 年 7 月 30 日


                                     5
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。
       2.填报表决意见或选举票数：
    对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
    表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                      填报
             对候选人A投X1票                         X1票
             对候选人B投X2票                          X2票
                   ……                               ……
                  合计                     不超过该股东拥有的选举票数

       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       （1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
       股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
       （2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
       （3）选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3
位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
       股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

                                     6
    二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2020 年 8 月 5 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30，
13:00～15:00；。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 5 日上午 9:15，结束时间
为 2020 年 8 月 5 日下午 3:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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         附件 2：
                                             授权委托书
             兹委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席我爱我家控股集团
         股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委
         托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见
         的，由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起
         至本次股东大会结束止。


         委托人签名（或盖章）：                         委托人持股数量：


         委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：


         委托人股东账户号码：                           委托日期：       年        月     日


         受托人签名：                                   受托人身份证号码：


         本次股东大会提案的表决意见表
                                                                        备注
提案
                                  提案名称                           该列打勾的栏        表决意见
编码
                                                                     目可以投票
累积投
                                  采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
1.00     关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案                               应选人数 6 人
1.01     关于选举谢勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案                √
1.02     关于选举文彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案                √
1.03     关于选举代文娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案              √
1.04     关于选举郑小海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案              √
1.05     关于选举虞金晶女士为公司第十届董事会非独立董事的议案              √
1.06     关于选举解萍女士为公司第十届董事会非独立董事的议案                √
2.00     关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案                                 应选人数 2 人
2.01     关于选举徐建军先生为公司第十届董事会独立董事的议案                √
2.02     关于选举陈苏勤女士为公司第十届董事会独立董事的议案                √
3.00     关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案                           应选人数 3 人
3.01     关于选举高志凌先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案          √
3.02     关于选举刘中锡先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案          √
3.03     关于选举刘慧女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案            √




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