证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2020-065 号
我爱我家控股集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会减少提案的情况：经公司 2020 年 7 月 28 日召开的第九届
董事会第五十二次会议同意，董事会决议撤销对第十届董事会独立董事候选人
单喆慜女士的提名，并取消公司 2020 年第二次临时股东大会第 2 项提案《关于
公司董事会换届暨选举独立董事的议案》之子议案 2《关于选举单喆慜女士为
公司第十届董事会独立董事的议案》。公司董事会于 2020 年 7 月 30 日发出了《关
于取消 2020 年第二次临时股东大会部分提案暨召开 2020 年第二次临时股东大
会通知的更新公告》（2020-059 号）。
2.本次股东大会无否决提案的情况。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 5 日（星期三）14：00 开始。
（2）网络投票时间：2020年8月5日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月5
日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2020年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院
8 号楼 5 层我爱我家会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4.召集人：公司第九届董事会。
1
5.现场会议主持人：董事长谢勇先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
表共 7 人，代表股份数量 572,293,703 股，占公司有表决权股份总数的 24.6611%
（经 2018 年 7 月 12 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司决定
使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划。截至
股权登记日 2020 年 7 月 30 日，公司总股本为 2,355,500,851 股，其中公司已
回购的股份数量为 34,863,973 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东
大会享有表决权的股份总数为 2,320,636,878 股）。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数
量529,953,190股，占公司有表决权股份总数的22.8365%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共3人，代表有表决权的股份数量
42,340,513股，占公司有表决权股份总数的1.8245%。
4.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
出席本次股东大会的中小股东共5人，代表有表决权的股份数量70,264,014
股，占公司有表决权股份总数的3.0278%。
5.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员
列席了会议，北京市竞天公诚律师事务所指派律师出席并见证了会议。
二、提案审议和表决情况
提交本次股东大会审议的提案均采取累积投票制进行表决，本次股东大会
采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。具体
2
表决情况如下：
1.审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举谢勇先生、文彬先生、代文娟女士、郑小海先生、
虞金晶女士、解萍女士作为公司第十届董事会的非独立董事，任期自本次股东大
会审议通过之日起三年。
表决结果：
同意
代表有表决
议案 占代表有表决
议案名称 出席股东 权的股份数
序号 股份数量（股） 权股份数量的
量（股）
比例
关于选举谢勇先 出席会议全体
572,293,703 572,039,853 99.9556%
生为公司第十届 有表决权股东
1.01
董事会非独立董 其中：出席会
70,264,014 70,010,164 99.6387%
事的议案 议的中小股东
关于选举文彬先 出席会议全体
572,293,703 572,098,453 99.9659%
生为公司第十届 有表决权股东
1.02
董事会非独立董 其中：出席会
70,264,014 70,068,764 99.7221%
事的议案 议的中小股东
关于选举代文娟 出席会议全体
572,293,703 572,039,853 99.9556%
女士为公司第十 有表决权股东
1.03
届董事会非独立 其中：出席会
70,264,014 70,010,164 99.6387%
董事的议案 议的中小股东
关于选举郑小海 出席会议全体
572,293,703 572,098,453 99.9659%
先生为公司第十 有表决权股东
1.04
届董事会非独立 其中：出席会
70,264,014 70,068,764 99.7221%
董事的议案 议的中小股东
关于选举虞金晶 出席会议全体
572,293,703 572,098,453 99.9659%
女士为公司第十 有表决权股东
1.05
届董事会非独立 其中：出席会
70,264,014 70,068,764 99.7221%
董事的议案 议的中小股东
关于选举解萍女 出席会议全体
572,293,703 572,098,453 99.9659%
士为公司第十届 有表决权股东
1.06
董事会非独立董 其中：出席会
70,264,014 70,068,764 99.7221%
事的议案 议的中小股东
2.审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举徐建军先生、陈苏勤女士作为公司第十届董事会
的独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：
3
同意
代表有表决
议案 占代表有表决
议案名称 出席股东 权的股份数 股份数量
序号 权股份数量的
量（股） （股）
比例
关于选举徐建军 出席会议全体
572,293,703 572,098,453 99.9659%
先生为公司第十 有表决权股东
2.01
届董事会独立董 其中：出席会
70,264,014 70,068,764 99.7221%
事的议案 议的中小股东
关于选举陈苏勤 出席会议全体
572,293,703 572,486,953 100.0338%
女士为公司第十 有表决权股东
2.02
届董事会独立董 其中：出席会
70,264,014 70,457,264 100.2750%
事的议案 议的中小股东
3.审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举高志凌先生、刘中锡先生、刘慧女士为公司第十
届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：
同意
代表有表决
议案 占代表有表决
议案名称 出席股东 权的股份数 股份数量
序号 权股份数量的
量（股） （股）
比例
关于选举高志凌 出席会议全体
572,293,703 572,486,953 100.0338%
先生为公司第十 有表决权股东
3.01
届监事会非职工 其中：出席会
70,264,014 70,457,264 100.2750%
代表监事的议案 议的中小股东
关于选举刘中锡 出席会议全体
572,293,703 572,039,853 99.9556%
先生为公司第十 有表决权股东
3.02
届监事会非职工 其中：出席会
70,264,014 70,010,164 99.6387%
代表监事的议案 议的中小股东
关于选举刘慧女 出席会议全体
572,293,703 572,039,853 99.9556%
士为公司第十届 有表决权股东
3.03
监事会非职工代 其中：出席会
70,264,014 70,010,164 99.6387%
表监事的议案 议的中小股东
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所；
2.律师姓名：吴琥、宋沁忆；
3.法律意见书结论性意见：
我爱我家本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现
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行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2020 年第二次临时
股东大会决议；
2.北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 6 日
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