证券代码：000560         证券简称：我爱我家       公告编号：2020-072 号



                   我爱我家控股集团股份有限公司

              2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 17 日（星期一）14:00 开始。
    （2）网络投票时间：2020年8月17日（星期一）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月17
日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2020年8月17日9:15至15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院
8 号楼 5 层我爱我家会议室。
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
    4.召集人：公司董事会。
    5.现场会议主持人：董事长谢勇先生。
    6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。


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  （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
表共10人，代表股份数量570,141,638股，占公司有表决权股份总数的24.5683%
（经2018年7月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，公司决定使用
自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划。截至股权登
记日2020年8月11日，公司总股本为2,355,500,851股，其中公司已回购的股份数
量为34,863,973股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权
的股份总数为2,320,636,878股）。
    2.现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数
量529,953,390股，占公司有表决权股份总数的22.8365%。
    3.网络投票情况
    通过网络投票出席本次股东大会的股东共4人，代表有表决权的股份数量
40,188,248股，占公司有表决权股份总数的1.7318%。
    4.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
    出席本次股东大会的中小股东共8人，代表有表决权的股份数量68,111,949
股，占公司有表决权股份总数的2.9351%。
    5.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列
席了会议，北京市竞天公诚律师事务所指派律师出席并见证了会议。


  二、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通
过了会议通知中列明的提案。具体表决情况如下：
    审议通过《关于选举常明先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。
    会议选举常明先生作为公司第十届董事会的独立董事，任期自本次股东大会
审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。
    表决结果：



                                  2
                                  同意                 反对              弃权
           代表有表决权                占代表有                             占代表有
             的股份数量                                 占代表有表
                                       表决权股 股份数             股份数 表决权股
               （股）   股份数量（股）                  决权股份数
                                       份数量的 量（股）           量（股） 份数量的
                                                          量的比例
                                         比例                                 比例
出席会议
全体有表    570,141,638 570,141,138 99.9999%      500      0.0001%        0    0
决权股东
其中：出
席会议的     68,111,949   68,111,449 99.9993%     500      0.0007%        0    0
中小股东

    自《关于选举常明先生为公司第十届董事会独立董事的议案》经 2020 年第
三次临时股东大会审议通过之时，第九届董事会独立董事姚宁先生自动卸任公
司独立董事及董事会专门委员会中的相关委员及召集人职务，由常明先生接任
董事会审计委员会召集人及战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会委员职务。公司第十届董事会中，未有由职工代表担任的董事，兼任公司高
级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。姚宁先生未持有本公
司股份，卸任上述职务后，将不在公司担任其他职务。本公司及董事会对姚宁
先生在担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所做的
贡献表示感谢。


    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所；
    2.律师姓名：吴琥、宋沁忆；
    3.法律意见书结论性意见：
    我爱我家本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合
现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件目录
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2020 年第三次临时
股东大会决议；
    2.北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。

                                              我爱我家控股集团股份有限公司
                                                         董   事     会
                                                      2020 年 8 月 18 日

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