证券代码：000560         证券简称：我爱我家     公告编号：2020-087 号



                    我爱我家控股集团股份有限公司
                   第十届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会第四次会议通知于2020年11月26日以电子邮件方式书面送达全体董事、监
事及高级管理人员。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2020年11月30
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际以通讯表决方式出席会
议董事9人。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事认真审议并表决，会议以投票表决方式审议通过了相关议案，
并形成以下决议：
    （一）审议通过《关于对公司子公司 2020 年度担保额度进行内部调剂的议
案》
    本公司于2020年4月28日和2020年6月16日分别召开第九届董事会第四十五
次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度为子公司新增债务融
资提供担保额度的议案》。公司拟根据合并报表范围内部分子公司经营业务开展
的资金需求及担保需求，分别为其2020年度的新增债务融资提供担保，担保总额
度不超过24.40亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过
18亿元，为资产负债率超过70%以上的子公司提供担保的额度不超过6.4亿元。
    现根据子公司业务发展及实际经营需要，公司在第九届董事会第四十五次
会议及 2019 年年度股东大会审议通过的担保总额度内，将全资子公司昆明百大

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集团商业管理有限公司未使用的担保额度 3,000 万元调剂至全资子公司上海家
营物业管理有限公司，将全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司未使用
的担保额度 3,000 万元调剂至全资子公司杭州我爱我家房地产经纪有限公司。
    本次担保额度的调剂是在公司2019年年度股东大会审议通过的担保总额度
内进行的，调剂事项符合公司股东大会审议通过的担保额度调剂原则。上述合计
调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的0.59%。本次担保额度内部调剂完成
后，2020年度本公司向子公司提供担保的担保总额度仍为不超过24.40亿元，其
中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度仍为不超过18亿元，为资产负
债率超过70%以上的子公司提供担保的额度仍为不超过6.4亿元，该调剂事项无需
提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2020 年 12 月 17 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
2020 年第四次临时股东大会。会议主要安排如下：
    1.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 17 日（星期四）14:00 开始。
    （2）网络投票时间：2020 年 12 月 17 日（星期四）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 12 月
17 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2020 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2.会议审议事项：
    审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年
报审计机构及内控审计机构的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述关于对公司子公司 2020 年度担保额度进行内部调剂事项、关于召开公
司 2020 年第四次临时股东大会事项具体内容详见与本公告同日，即 2020 年 12
月 1 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


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三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议；
2.独立董事发表的独立意见。


特此公告。


                                  我爱我家控股集团股份有限公司
                                           董   事   会
                                       2020 年 12 月 1 日




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