我爱我家：第十届监事会第四次会议决议公告2021-03-23
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2021-011 号
我爱我家控股集团股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
监事会第四次会议通知于2021年3月18日以电子邮件方式书面送达全体监事。会
议在监事会主席葛欣女士的主持下，于2021年3月22日下午15:30以现场会议、电
话会议和通讯表决相结合的方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路
36号院8号楼5层会议室召开。会议应到监事4名，实际到会监事4名，其中，现场
出席会议监事3名，监事张敏女士以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书列
席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
本公司拟向西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）1 名
特定对象非公开发行 A 股股票，太和先机以现金方式认购本次非公开发行的 A 股
股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。
截止目前，太和先机直接持有本公司 411,028,689 股股份，占公司总股本的
17.45％，为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）的有关规定，公司向其非公开发行股票构成关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议该议案时，关联股东需回
避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1
（二）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行管理办法》（以下简
称“《发行管理办法》”）《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实
施细则》”）及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》
等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对照上市公司非公
开发行股票相关资格、条件的要求，公司监事会对本次非公开发行事项进行认真
论证和逐项审慎核查后，认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件，具备非
公开发行A股股票的资格。
本议案涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议该
议案时，关联股东需回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（三）逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》及《实施细则》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，公司拟定了本次非公开发行A股股票方案。本议案涉及
关联交易。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过，股东大会审议该议案时，
关联股东需回避表决。
公司监事会与会监事对该方案进行逐项表决通过。监事会对该议案审议的具
体情况如下：
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人
民币 1.00 元。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.发行方式和发行时间
本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次非公开发行核准文件
的有效期内择机发行。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东太和先机，共计 1 名特定对
2
象。太和先机以现金方式认购本次非公开发行的 A 股股票。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.定价基准日、发行价格与定价方式
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行价
格为 3.07 元/股，该价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。
调整方式为：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股份数为 N，每股派息/现金分
红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.发行数量、募集资金金额
本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发
行价格计算得出，数量不足 1 股的余数作舍去处理，且发行数量不超过本次非公
开发行前公司总股本的 30%，即不超过 706,650,255 股（含 706,650,255 股）。
根据太和先机与公司签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，本
次非公开发行具体认购情况如下：
序号 认购对象名称 拟认购股份数量（股） 拟认购金额（万元）
1 太和先机 228,013,029 70,000.00
合计 228,013,029 70,000.00
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。最终发行数量将由
发行人股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行
的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会核准的发行方案协商确定。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3
6.募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过70,000万元（含70,000万元），扣除发行费
用后计划投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金
1 数字化建设项目（一期） 55,000 45,000
2 直营城市公司人店规模提升项目（一期） 15,000 15,000
3 加盟业务扩张项目（一期） 10,000 10,000
合计 80,000 70,000
注：上述拟使用募集资金总额系已扣除公司本次会议决议日前六个月至本次发行前新投入
和拟投入的财务性投资 6,640.00 万元后的金额。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟
投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入
金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。
本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或
其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规
予以置换。
若本次非公开发行募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要
求予以调整的，则届时亦将相应调整。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）
少于上述金额，以实际募集资金数额为准。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.限售期安排
本次非公开发行的认购对象所认购的股份自本次发行结束之日起18个月内
不得上市交易或转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分
配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法
律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8.上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
4
9.滚存未分配利润的安排
本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照本次发行
后的持股比例共享。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10.本次发行决议有效期限
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个
月有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进
行相应调整。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于<我爱我家控股集团股份有限公司非公开发行A股股
票预案>的议案》
根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》及《实施细则》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司就本次非公开发行事宜编制
了《我爱我家控股集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》。具体内容与本
公告同日即2021年3月23日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议该
议案时，关联股东需回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分
析报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》及《实施细则》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司对本次发行募集资金全部投
资项目的可行性进行了分析论证，并编制了《我爱我家控股集团股份有限公司非
公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》（具体内容与本公告同日即
2021年3月23日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议该
议案时，关联股东需回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股票
认购协议>的议案》
5
本次发行对象太和先机为公司控股股东。针对本次非公开发行事项，公司拟
与太和先机签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。该协议对本次发行
的合同主体与签订时间、股票认购、认购价款的缴纳、股票锁定期、协议的效力、
违约责任等主要内容进行了明确约定。该协议将在本次发行获得公司股东大会批
准，并经中国证监会核准后生效。认购协议主要内容详见与本公告同日即2021
年3月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与本次非公
开发行特定对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>暨关联交易的公
告》（2021-012号）。
本议案涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议该
议案时，关联股东需回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相
关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等
法律、法规、规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公
开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了具体的摊
薄即期回报的填补回报措施；同时，公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、
高级管理人员对非公开发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了承
诺。具体内容详见与本公告同日即 2021 年 3 月 23 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施与相关主体承诺的公告》（2021-013 号）。
本议案涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议该
议案时，关联股东需回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报
告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等法律、法规及规范性文件的有关规定，
6
公司编制了《我爱我家控股集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项
报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证后出具了《关于我
爱我家控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》众环专字
（2021）1600023 号。具体内容详见与本公告同日即 2021 年 3 月 23 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议该
议案时，关联股东需回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于增补第十届监事会监事的议案》
鉴于原监事高志凌先生因个人原因辞职，经审慎核查，公司第十届监事会同
意推荐、提名花嘉俊先生为公司第十届监事会监事候选人，并提交公司股东大会
进行选举。本次增补监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会
换届之日止。上述监事候选人简历附后。
经审慎核查，公司监事会认为上述候选人的推荐、提名及选举程序符合有关
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，上述候选人具备履行相应职责所必
需的工作经验，其任职资格和条件符合《公司法》《股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及公司章程等相关规定的要求，不存在不得担任公司监事的情形。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述监事辞职及增补监事事项具体内容详见与本公告同日，即 2021 年 3 月
23 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职暨增补监事的公告》（2021-016 号）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第四次会议决议。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 3 月 23 日
7
附件：监事候选人简历
花嘉俊，男，生于1985年。上海理工大学电气工程学院自动化本科学历。历
任中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行崂山东路支行理财经理、浦明路支
行客户经理、公司业务部对公经理，中国工商银行股份有限公司总行贵金属业务
部产业金融部经理，国药融汇（上海）商业保理有限公司资金部高级经理。2020
年4月至今任我爱我家控股集团股份有限公司金融服务事业部风控总监。
截止本披露日，花嘉俊先生持有本公司股票1,000股，其与持有本公司5%以
上股份的股东及其实际控制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在不得担任公司监事的情形，符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求的任职资格和条件。
8
