证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2021-024 号
我爱我家控股集团股份有限公司
第十届董事会第九次会议暨 2020 年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会第九次会议暨2020年度董事会通知于2021年4月16日以电子邮件方式书面
送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议为公司2020年年度董事会。会议
在董事长谢勇先生的主持下，于2021年4月26日以现场会议和电话会议相结合的
方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召
开。会议应到董事9名，实际到会董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
(一)审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
经审议，董事会认为《公司 2020 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程
序符合法律、行政法规和公司章程的相关规定，其内容和格式符合中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2020 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（三）审议通过《公司2020年度经营层工作报告》
公司 2020 年度经营层工作报告具体内容详见《公司 2020 年年度报告》中
的“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”等部分内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入957,494.45万元，较去年同期下降14.60%；实
现营业利润49,388.78万元，较去年同期下降57.54%；实现归属母公司所有者的
净利润31,198.88万元，较去年同期下降62.30%；扣除非经常性损益后归属母公
司所有者净利润31,977.06万元，较去年同期下降56.50%经营活动产生的现金流
量净额为224,305.30万元，较上年同期增长89.30%；报告期末，公司总资产
2,012,374.31 万 元 ， 较 期 初 增 长 3.24% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产
1,028,234.30万元，较期初增长1.03%。
公司2020年度财务决算报告具体内容详见《公司2020年年度报告》。本议案
尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,本公司 2020 年度合并报
表口径实现归属于母公司所有者的净利润为 311,988,782.13 元，扣除提取法定
盈余公积 12,455,860.97 元，当年形成未分配利润 299,532,921.16 元，报告期
末的累计未分配利润为 2,117,735,016.49 元。
经公司 2008 年 6 月 27 日召开的 2007 年年度股东大会批准，公司对投资性
房地产的后续计量模式自 2008 年 6 月 1 日由成本模式变更为公允计价模式。该
项会计政策变更后，本期投资性房地产公允价值变动形成的收益为
4,026,413.98 元，扣除所得税影响后，本报告期实际因公允价值变动形成的归
属于上市公司股东的收益为 3,019,810.49 元。截止 2020 年末，投资性房地产
公允价值变动累计形成的收益为 776,163,674.92 元，扣除所得税影响后，实际
因公允价值变动累计形成的归属于上市公司股东的收益为 582,122,756.20 元。
根据相关规定，该部分投资性房地产公允价值变动收益由于尚未变现暂不能进
行分配。扣除上述因素影响后，合并报表本期形成的可供分配利润为
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296,513,110.67 元，累计可供分配利润为 1,535,612,260.30 元。
2020 年度母公司报表实现净利润 124,558,609.72 元,扣除提取的法定盈余
公积 12,455,860.97 元，母公司当年形成的未分配利润为 112,102,748.75 元，
报告期末累计未分配利润为 577,140,190.39 元。本期母公司投资性房地产公允
价值变动形成的收益为 1,739,000.00 元，扣除所得税影响后，本期因投资性房
地产公允价值变动形成的归属于母公司的收益为 1,304,250.00 元。截止 2020
年末，母公司投资性房地产公允价值变动累计形成的收益为 570,585,312.69
元，扣除所得税影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益
为 427,938,984.52 元。剔除母公司投资性房地产公允价值变动产生的影响后，
母公司本期形成的可供分配利润为 110,798,498.75 元，累计可供分配利润为
149,201,205.87 元。
综合考虑公司发展情况、盈利水平、资本公积情况等因素，以及《公司章
程》、公司《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》的要求，公司拟进
行利润分配。公司 2020 年年度权益分派的方案为：以目前扣除回购股份后的股
本 2,320,636,878 股为基数（总股本 2,355,500,851 股、回购股份 34,863,973
股），向全体股东每 10 股派发现金 0.13 元（含税），本次合计派发现金股利
30,168,279.41 元，占合并报表本期可分配利润的 10.17%，占母公司报表本期
可分配利润的 27.23%。本次派发现金股利后，公司合并报表累计可供分配利润
为 1,505,443,980.89 元，母公司报表累计可供分配利润 119,032,926.46 元。
本次利润分配方案实施时，自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日
期间，如享有利润分配权的股份总数发生变动，则以实施分配方案时股权登记
日的享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红
金额进行相应调整。
董事会认为，公司2020年度利润分配预案采用了现金分红的形式，现金分红
比例符合公司章程和公司所制定的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》
的相关规定，符合《公司法》和《证券法》的相关要求。利润分配预案与公司未
来的发展规划和成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。该方案符合公
司实际情况，符合公司全体股东利益。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为上述利润分配预案的分红标准
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和分红比例明确清晰，符合公司章程所规定的“每年以现金方式分配的利润不少
于当年实现的可分配利润的10%”，且满足公司出具的《未来三年股东分红回报
规划（2020-2022年）》相关规定。该预案符合公司实际情况，能实现公司对投
资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，独立董事同意公司2020年度利
润分配的预案。该利润分配预案已经公司董事会会议审议通过，并拟提交公司
2020年年度股东大会审议，审议程序合法合规。
本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2019 年度重大资产购买之 2020 年度业绩承诺实现情
况说明》
经本公司分别于 2019 年 4 月 16 日和 2019 年 5 月 17 日召开的第九届董事
会第三十四次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，截至 2019 年 5 月
31 日，本公司之子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“北京我
爱我家”）实施完成了重大资产购买事项，北京我爱我家以支付现金的方式购买
了湖南蓝海购企业策划有限公司（以下简称“蓝海购”）8 名股东合计持有的蓝
海购 100%的股权（以下简称“本次重大资产购买”或“本次交易”）。
本次交易之交易对方中的业绩承诺方及补偿义务人谢照、黄磊、胡洋及湖
南玖行企业股权管理合伙企业（有限合伙）承诺，自 2019 年 1 月 1 日起，蓝海
购截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日实现的扣
除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司股东的累积净利润分别不低
于 7,000 万元、15,000 万元及 24,000 万元。若蓝海购业绩补偿年度实现的累
积实际净利润数低于上述当年累积承诺净利润数的，则业绩承诺方向北京我爱
我家进行补偿。
根据业绩承诺补偿协议之相关补充协议约定，业绩承诺方承诺蓝海购业绩
补偿年度实现的实际净利润为扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母
公司所有者的净利润（“业绩承诺利润”），但该等实际净利润计算时不包含以下
方面：
（1）因北京我爱我家或北京我爱我家所在集团统筹，由蓝海购从北京我爱
我家及子公司收取的信息系统使用费及产生的利润；
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（2）因前述事项（1）产生的包括但不限于财政补贴、税收返还等的任何
形式的其他收入或利润；
（3）蓝海购为开展前述（1）事项所承担的相关成本。
如蓝海购仅因自身业务经营纳税所得之税费返还产生的财政补贴及纳税返
还收入，可以计入前述业绩承诺利润中。相应金额为当年蓝海购收到的全部返
还金额扣除上述（2）中所列的收入及其他不属于蓝海购自身经营业务所产生的
的财政补贴及纳税返还收入。
为保证税费返还的规模性，仅当蓝海购账面实际收到的财政补贴及纳税返还
金额累计达到 1,500 万元，相关蓝海购业务财政补贴及纳税返还收入才可以在当
期一次性计入到前述业绩承诺利润中，在此之后，蓝海购新增收到的蓝海购业务
纳税返还收入金额每年按照年度税费返还额实际计入当年业绩承诺利润中。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于 2019 年度重大
资产购买之 2020 年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告》（安永华明（2021）
专字第 61480299_A01 号），截至 2020 年 12 月 31 日，蓝海购 2019 年度和 2020
年度实现的扣除非经常性损益影响后的合并报表口径下归属于母公司股东的累
积净利润为 17,539.16 万元，已达到 2020 年度业绩承诺的净利润数，完成率
116.93%。根据相关规定，本公司针对蓝海购上述业绩承诺完成情况编制了《关
于公司重大资产购买之标的公司湖南蓝海购企业策划有限公司 2020 年度业绩
承诺完成情况》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺
陷，亦不存在非财务报告内部控制重大缺陷。针对《公司 2020 年度内部控制自
我评价报告》，公司董事会审计委员会发表了审核意见，独立董事发表了独立意
见，监事会发表了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《2020 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2020 年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》
经本公司2007年年度股东大会批准，自2008年6月1日起，公司对投资性房地
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产的后续计量模式由成本模式变更为公允计价模式。
为保证公司投资性房地产公允价值的合法有效取得，确保投资性房地产计量
结果的合理与公允，本公司制定了《投资性房地产公允价值计价内部控制制度》。
根据该制度，2020年末，针对按照公允价值计量的投资性房地产项目百大新都会
地下一层至地上五层商铺、悦尚西城A座写字楼和商铺、昆明走廊201个产权商铺、
百大新天地商业购物中心地下二层至地上九层及新纪元广场地下一层的17个产
权商铺、新西南广场地下二层至地上七层，公司聘请昆明风之铃市场调查与研究
有限公司对相关市场交易情况进行调查，并提供《昆明高新区办公物业与一环内、
新都会片区商业物业情况调查报告》后，由北京亚超资产评估有限公司以2020
年12月31日为评估基准日，对投资性房地产的公允价值进行评估，并出具北京亚
超评报字（2021）第A094号、A095号、A097号、A098号、A099号、A100号《资产
评估报告》。百大新都会二层至五层及部分一层的商铺为2020年度新增转入投资
性房地产，其评估价值不影响公司当期损益。针对按照公允价值计量的位于南京
市秦淮区建康路253号2单元607-620室、707-720室、807-820室(共42套）住宅用
途房地产，公司委托南京康特土地房地产评估咨询有限公司进行估价，并出具宁
康房地估字(2021)第G0001号《房地产市场价值咨询报告》。针对按照公允价值计
量的位于上海市浦东新区东方路1881弄41号201室住宅、浦东新区张杨路1515弄3
号2501室住宅、闵行区虹井路618弄32号602室住宅、闵行区虹井路618弄32号601
室住宅，公司委托上海八达国瑞房地产土地估价有限公司进行估价，并出具沪八
达估字（2020）FD0193号、FD0194号、FD0195号、FD0196号《房地产估价报告》。
针对按照公允价值计量的位于上海市浦东新区南祝路348、358、376、386号105
室等65套店铺，公司委托上海八达国瑞房地产土地估价有限公司进行估价，并出
具沪八达估字（2020）FA0081号《房地产估价报告》。
根据上述报告，本公司2020年末投资性房地产公允价值为242,678.33万元，
剔除2020年度新增转入部分，本报告期应计入公允价值变动收益的金额为402.64
万元，扣除所得税影响后,将增加公司2020年度归属于母公司所有者的净利润
301.98万元。公司财务管理部将根据上述评估结果进行会计处理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于2020年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
公司依照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对截止2020年12月31
日的公司及下属子公司应收账款、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、固
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定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估、分
析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，公司根据测试结
果对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年计提各项信用
减值准备和资产减值准备共计105,580,166.20元，其中应收账款及其他应收款坏
账准66,455,945.96元、预付账款坏账准备538,937.39元、其他流动资产坏账准
备26,421,201.48元、财务担保合同减值准备-143,942.87元、存货跌价准备
1,108,824.24元，商誉减值准备 11,199,200.00元。
董事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备事项是经资产减值测试后基
于谨慎性原则而做出的，符合企业会计准则、公司会计政策和会计估计等有关规
定。能够真实地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司和股东利益情形。
董事会同意根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对可
能发生减值损失的信用及资产计提减值准备105,580,166.20元。
公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）逐项审议通过《关于确认2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬
的议案》
根据相关法律法规及公司章程和公司有关薪酬管理制度规定，在公司董事会
薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员津贴或薪酬2020年度执行情
况进行审查的基础上，董事会对2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确
认。独立董事发表了同意的独立意见。董事会对该议案审议的具体情况如下：
1.审议通过《关于确认2020年度非独立董事薪酬的议案》
关联董事谢勇先生、文彬先生、代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解
萍女士回避表决，由公司3名非关联董事表决通过。非关联董事表决结果：3票同
意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于确认2020年度独立董事津贴的议案》
关联董事徐建军先生、陈苏勤女士、常明先生回避表决，由公司6名非关联
董事表决通过。非关联董事表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于确认2020年度监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬具体情况详见《公司2020年年
度报告》第九节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
（十一）审议通过《关于2021年度新增债务融资额度的议案》
根据公司的发展战略及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）的经
营需要，为确保公司及子公司业务发展中有充足的资金保障，公司对公司及子公
司未来12个月内新增债务融资额度进行了合理预计，拟新增债务融资总额不超过
45亿元人民币（含现有债务到期归还后续借，包括但不限于银行借款、银团借款、
已经审批但尚未发行的公司债及其他债务型融资方式的融资总额）。上述新增债
务融资增信方式包括以公司房产、土地等提供抵押，或通过应收款项等提供质押，
或通过公司、控股子公司提供担保等形式。为提高决策效率，在上述新增债务融
资额度内，董事会授权经营管理层根据经营工作需要按步骤实施债务融资事项，
并签署相关法律文件。
上述债务融资额度及授权有效期自2020年度董事会审议通过本议案之日起
至2021年度董事会审批相关债务融资下一年度额度之日止。在债务融资及授权有
效期限内，融资额度可循环使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于2021年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案》
2021年度，基于经营业务开展的资金需求，本公司及合并报表范围内子公司
（以下简称“子公司”）拟新增债务融资总额不超过45亿元人民币（含现有债务
到期归还后续借，包括但不限于银行借款、银团借款、已经审批但尚未发行的公
司债及其他债务型融资方式的融资总额）。因部分子公司的新增债务融资可能需
要提供担保，为支持子公司的业务发展，根据该等子公司业务需要及其担保需
求，公司对未来12个月内对外担保的被担保方及担保额度进行了合理预计，预
计担保总额度不超过38.65亿元，其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担
保的预计额度不超过4.40亿元，为资产负债率超过70%以上的子公司提供担保的
预计额度不超过34.25亿元。担保方式包括但不限于连带责任保证、资产抵押等
方式。
根据相关规定，公司可以根据实际情况，在上述预计担保额度范围内，对
各被担保对象的担保额度进行调剂，亦可将上述被担保对象的担保额度调剂至
其他新增担保对象（为本公司合并报表范围内子公司）。在调剂发生时资产负债
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率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）
的担保对象处获得担保额度。
当担保事项实际发生时，上述被担保子公司可基于自身的融资需求，在审
定的最高担保金额范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的担保条件，并按各
银行及金融机构的要求出具相应的担保文件，约定具体每笔担保金额及担保期
间。在股东大会批准的上述担保额度内，对符合上述条件的担保事项，董事会
提请股东大会授权董事会安排经营管理层根据各子公司主营业务经营情况按步
骤实施其所需的融资担保额度，同时签署与融资担保相关的法律文本；提请股
东大会授权董事会安排经营管理层在担保额度内根据各子公司的实际需求调整
对各子公司的实际担保额度。
上述担保额度及授权的有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过本担
保议案之日起至审议相关担保额度的2021年年度股东大会召开之日止。
上述议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意，公司独立董
事发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》
截至目前，公司及下属子公司可用于进行证券及理财产品投资的自有闲置资
金投资总额度为400,000万元，投资期限自公司2019年年度股东大会审议通过该
投资额度之日起至下一次投资额度审批或调整的股东大会召开之日止。在上述
400,000万元证券及理财产品投资额度到期后，公司及下属子公司拟继续使用自
有闲置资金进行证券及理财产品投资，投资总额度不超过人民币330,000万元，
其中200,000万元投资额度进行委托理财（含银行理财产品、信托产品）、新股配
售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的
其他证券投资行为；130,000万元投资额度用于购买单笔投资期限不超过一年的
低风险理财产品及其它风险可控类理财产品，投资期限自公司2020年年度股东大
会审议通过该投资额度之日起至审议相关证券及理财产品投资额度的2021年度
股东大会召开之日止。上述累计330,000万元证券及理财产品投资总额度可以循
环使用。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将本次投资总额度不超过人民币
330,000万元的证券及理财产品投资行为纳入本公司《证券投资管理制度》统一
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管理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次使用部分自有
资金进行证券及理财产品投资事项不构成关联交易，本次投资总额度尚需提交公
司2020年年度股东大会审议批准。在股东大会批准的额度内，董事会授权经营管
理层在投资总额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
基于2021年度日常经营需要，本公司全资子公司我爱我家数据服务有限公司
及其下属子公司拟与58集团旗下的北京五八信息技术有限公司、瑞庭网络技术
（上海）有限公司、五八同城信息技术有限公司及上述公司的分子公司分别签订
相关服务合同，采购网络端口或为其提供渠道销售服务。预计2021年度采购和为
其提供渠道销售服务金额为27,000万元。鉴于上述交易对方为本公司的关联方，
本公司全资子公司及其下属子公司与上述交易对方发生的上述交易事项构成日
常关联交易。
本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，
上述2021年度预计发生的日常关联交易金额27,000万元占本公司最近一期经审
计净资产1,028,234.30万元的2.63%，属本公司董事会审批权限，不需经股东大
会审议批准。董事会授权公司经营管理层在年度日常关联交易预计额度内以市场
价格为基准，具体办理与上述各关联方签署单项业务合同等事宜。
本次日常关联交易预计事项无董事须回避表决情形。公司独立董事对本次日
常关联交易预计事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租
赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外
同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制
财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自
2021年1月1日起施行。
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按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司结合具体情况对原采用的
租赁会计政策进行相应变更，于2021年1月1日起执行新租赁准则。
公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则进行的合理变更及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策
能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准
确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
董事会确认《公司 2021 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并确认上述报告中财务报表的真实、准确、完整。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十七）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权
益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据《上
市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规
定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高
责任险”），具体方案如下：
1.投保人：我爱我家控股集团股份有限公司
2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（任一赔偿请求及保险期间内总累计
赔偿责任）
4.保费：不超过人民币 45 万元/年
5.保险期限：1 年
独立董事发表了同意的独立意见。因投保对象包含全体董事，董事会全体成
员对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。董事会提请股东大会授
权董事会并同意董事会授权公司经营管理层在上述方案框架内办理购买董监高
责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保、理赔等相关的其他事项等），以及未来董监高责任险合同期满时或之前
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办理续保或者重新投保等相关事宜。
本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 5 月 26 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
2020 年年度股东大会。会议主要安排如下：
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日（星期三）14：00 开始。
（2）网络投票时间：2021年5月26日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月
26 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.会议审议事项：
（1）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》；
（2）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
（3）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司 2020 年度财务决算报告》；
（5）审议《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；
（6）审议《关于 2021 年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案》；
（7）审议《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》；
（8）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
除审议上述议案外，公司董事会听取了独立董事提交的《2020 年度独立董
事述职报告》。公司独立董事将向公司 2020 年年度股东大会提交上述述职报告。
上述《公司 2020 年年度报告及摘要》（公司 2020 年年度报告全文中包含公
司 2020 年度财务决算及公司 2020 年度经营层工作报告的具体内容）、《公司
2020 年度董事会工作报告》、关于公司重大资产购买之标的公司湖南蓝海购企业
策划有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况、公司 2020 年度内部控制自我评价
报告、关于 2020 年度计提信用减值准备和资产减值事项、2021 年度为子公司新
增债务融资提供担保额度事项、关于会计政策变更事项、关于使用部分自有资
金进行证券及理财产品投资事项、关于子公司 2021 年度日常关联交易预计事项、
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关于会计政策变更事项、《公司 2021 年第一季度报告》、召开 2020 年年度股东
大会通知、独立董事 2020 年度履职情况报告及独立董事意见等内容详见本公司
2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第九次会议暨 2020
年度董事会决议；
2.经独立董事签字的事前认可意见及独立董事意见；
3.董事、监事、高级管理人员对公司 2020 年年度报告的确认意见；
4.董事、监事、高级管理人员对公司 2021 年第一季度报告的确认意见。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日
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