证券代码：000560          证券简称：我爱我家           公告编号：2021-052 号



                      我爱我家控股集团股份有限公司

                   第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会第十一次会议通知于2021年6月18日以电子邮件方式书面送达全体董事、
监事及高级管理人员。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2021年6月23
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际以通讯表决方式出席会
议董事9人。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事充分讨论与审议，会议以通讯表决的方式审议通过了相关议
案，并形成以下决议：
    1.审议通过《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计
划（草案）>及摘要的议案》
    公司分别于 2021 年 5 月 14 日和 2021 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十次
会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<我爱我家控股集团股份有限公
司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称“本次员工持股计划”
或“第二期员工持股计划”）等相关议案。基于公司第二期员工持股计划参与人
意愿及对公司未来发展的信心，参与本次员工持股计划的员工总人数突破了原合
计不超过 500 人的上限；此外由于公司监事发生变更，参与本次员工持股计划的
监事情况发生相应变化。鉴于以上变化原因，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深

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圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律、法规
及规范性文件和公司章程的规定，结合第二期员工持股计划的实际情况，在公司
2020 年年度股东大会授权范围内，公司拟调整本次员工持股计划的持有人名单
及份额分配情况，并相应对《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计
划（草案）》及摘要的部分内容进行修订。公司将按照修订后的方案实施本次员
工持股计划。
    依据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，本次调整公司第二期员工
持股计划事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    公司董事谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、解萍女士为本次员工持股
计划的参与对象，对本项议案回避表决，由公司 5 名非关联董事进行表决。非
关联董事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计
划管理办法（草案）>的议案》
    鉴于公司拟调整第二期员工持股计划的持有人名单及份额分配情况，并对第
二期员工持股计划（草案）及摘要的部分内容进行修订，根据《公司法》《证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公
司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和公
司章程的规定，公司将对《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划
管理办法（草案）》的部分内容进行相应修订。
    依据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，本次修订《我爱我家控股
集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案）》部分内容事项属公司
股东大会授权董事会的权限范围，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    公司董事谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、解萍女士为本次员工持股
计划的参与对象，对本项议案回避表决，由公司 5 名非关联董事进行表决。非
关联董事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    上述关于修订《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）》及摘要和《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法

                                   2
（草案）》的具体内容详见与本公告同日，即 2021 年 6 月 24 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司第二期员工持股计划 （草案）及其
摘要的公告》（2021-054 号）、《第二期员工持股计划（草案修订稿）摘要》
（2021-055 号）、《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案
修订稿）》《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案
修订稿）》等相关公告。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十一次会议决议；
    2.经独立董事签字的独立董事意见。


    特此公告。


                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2021 年 6 月 24 日




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