证券代码：000560        证券简称：我爱我家          公告编号：2021-053 号



                   我爱我家控股集团股份有限公司
  第十届监事会第八次会议决议公告暨关于修订员工持股计划
                         相关事宜的核查意见


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
监事会第八次会议通知于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件方式书面送达全体监事。
在保障监事充分表达意见的前提下，会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯表决方式召
开。本次会议应出席监事 5 人，实际以通讯表决方式出席会议监事 5 人。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经过与会监事充分讨论与审议，会议形成如下决议：
    1.审议通过《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计
划（草案）>及摘要的议案》
    公司分别于 2021 年 5 月 14 日和 2021 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十次
会议、第十届监事会第六次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<我
爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》（以
下简称“本次员工持股计划”或“第二期员工持股计划”）等相关议案。结合第
二期员工持股计划的实际情况，公司董事会调整了本次员工持股计划的持有人名
单及份额分配情况，并相应对《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股
计划（草案）》及摘要的部分内容进行了修订。经认真审阅本次修订员工持股计
划相关资料并经全体监事充分全面的讨论与分析，公司监事会就本次员工持股计
划修订事项发表审核意见如下：

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    经审核，公司监事会认为：本次员工持股计划的修订是基于员工持股计划参
与人意愿和公司的实际情况做出的，修订后的《我爱我家控股集团股份有限公司
第二期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息
披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程
的规定和要求，本次审议修订公司第二期员工持股计划相关议案的程序和决策合
法、有效，不存在相关规定所禁止及损害公司及全体股东利益的情形；公司第二
期员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员
工持股计划的情形；本次修订符合公司第二期员工持股计划的实际情况，有利于
促进公司长期、持续、健康发展，监事会同意《关于修订<我爱我家控股集团股
份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
    公司监事张鹏先生、花嘉俊先生为本次员工持股计划的参与对象，对本项议
案回避表决，由公司 3 名非关联监事进行表决。非关联监事表决结果：3 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计
划管理办法（草案）>的议案》
    鉴于《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘
要的部分内容修订，董事会同步修订了《我爱我家控股集团股份有限公司第二期
员工持股计划管理办法（草案）》相关内容。经审核，公司监事会认为：修订后
的《我爱我家控股集团股份有限公司第二期期员工持股计划管理办法（草案修订
稿）》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有
关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定和要求，内容合法、有效。监事会
同意《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法
（草案）>的议案》。
    公司监事张鹏先生、花嘉俊先生为本次员工持股计划的参与对象，对本项议
案回避表决，由公司 3 名非关联监事进行表决。非关联监事表决结果：3 票同意，
0 票反对，0 票弃权。



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三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第八次会议决议。



特此公告。


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                                              监   事   会
                                           2021 年 6 月 24 日




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