我爱我家：关于修订公司第二期员工持股计划 （草案）及其摘要的公告2021-06-24
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2021-054 号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于修订公司第二期员工持股计划 （草案）及其摘要的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021
年 6 月 23 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第八次会议，审议
通过了《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）
及摘要的议案》和《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股
计划管理办法（草案）>的议案》。具体情况如下：
一、公司第二期员工持股计划的基本情况
公司于 2021 年 5 月 14 日和 2021 年 5 月 26 日分别召开第十届董事会第十次
会议、第十届监事会第六次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<我
爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》（以
下简称“本次员工持股计划”或“第二期员工持股计划”）、《关于<我爱我家控股
集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案）>的议案》和《关于提
请公司股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相
关议案。公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次员工持股计划的实
施、变更和终止等事项。
本次员工持股计划相关内容详见公司分别于 2021 年 5 月 15 日、2021 年 5
月 27 日和 2021 年 6 月 5 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第十届董
事会第十次会议决议公告》（2021-040 号）、《第十届监事会第六次会议决议公告
暨关于员工持股计划相关事宜的核查意见》（2021-041 号）、《我爱我家控股集团
股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要（2021-043 号）、《2020 年年
度股东大会决议公告》（2021-047 号）和《关于第二期员工持股计划实施进展的
公告》（2021-049 号）等相关公告。
1
二、本次员工持股计划的修订情况
1.修订原因
基于员工持股计划参与人意愿及对公司未来发展的信心，参与本次员工持股
计划的员工总人数突破了原合计不超过 500 人的上限；此外由于公司监事发生变
更，参与本次员工持股计划的监事情况发生相应变化。鉴于以上变化原因，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员
工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，结合员工持股
计划的实际情况，在公司 2020 年年度股东大会授权范围内，公司董事会对《我
爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要、《我爱我家
控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案）》的部分内容进行
修订，调整了本次员工持股计划的持有人名单及份额分配情况。
2.公司第二期员工持股计划（草案）及摘要修订内容
章节 修订前 修订后
3、本次员工持股计划的参加对象为公 3、本次员工持股计划的参加对象为公
司的董事（不含独立董事）、监事、高级管 司的董事（不含独立董事）、监事、高级管
理人员、公司及控股子公司的中高层管理 理人员、公司及控股子公司的中高层管理
人员、公司及控股子公司的核心业务技术 人员、公司及控股子公司的核心业务技术
特别 骨干。本次员工持股计划的参加对象总人 骨干。本次员工持股计划的参加对象总人
提示 数不超过 500 人，具体人数根据员工实际 数不超过 750 人，具体人数根据员工实际
缴款情况而定。 缴款情况而定。
公司董事会可根据员工变动情况、考 公司董事会可根据员工变动情况、考
核情况，对参与本次员工持股计划的员工 核情况，对参与本次员工持股计划的员工
名单和分配比例进行调整。 名单和分配比例进行调整
（四）本次员工持股计划的持有人名 （四）本次员工持股计划的持有人名
单及份额分配情况 单及份额分配情况
三、
参与本次员工持股计划的员工总人数 参与本次员工持股计划的员工总人数
参加
合计不超过 500 人，其中参与本次员工持 合计不超过 750 人，其中参与本次员工持
对象
股计划的董事、监事、高级管理人员共计 股计划的董事、监事、高级管理人员共计
确定
14 人，分别为谢勇、高晓辉、何洋、吕虹、13 人，分别为谢勇、高晓辉、何洋、吕虹、
标准
刘东颖、代文娟、陈毅刚、潘斯佳、朱威、代文娟、陈毅刚、朱威、段蟒、卢俊、解
及认
段蟒、卢俊、解萍、郑小海、花嘉俊。本 萍、郑小海、张鹏、花嘉俊。本次员工持
购情
次员工持股计划的最终参与人员根据员工 股计划的最终参与人员根据员工持股计划
况
持股计划的实际缴款情况确定。 的实际缴款情况确定。
持有人对应的权益份额及比例如下表 持有人对应的权益份额及比例如下表
2
所示： 所示：
拟认缴份 拟认缴份
拟认缴份 拟认缴份
额占本员 额占本员
持有人 职务 额上限 持有人 职务 额上限
工持股计 工持股计
（万份） （万份）
划的比例 划的比例
谢勇 董事长、总裁 229.6 1.15% 谢勇 董事长、总裁 229.6 1.15%
高晓辉 副总裁 229.6 1.15% 高晓辉 副总裁 229.6 1.15%
副总裁、财务 副总裁、财务
何洋 负责人、财务 229.6 1.15% 何洋 负责人、财务 229.6 1.15%
总监 总监
吕虹 副总裁 229.6 1.15% 吕虹 副总裁 229.6 1.15%
副总裁、首席 董事、副总
刘东颖 229.6 1.15%
信息官 代文娟 裁、审计部总 229.6 1.15%
董事、副总 经理
代文娟 裁、审计部总 229.6 1.15% 陈毅刚 副总裁 229.6 1.15%
经理 朱威 副总裁 229.6 1.15%
陈毅刚 副总裁 229.6 1.15% 段蟒 副总裁 200.9 1.00%
潘斯佳 副总裁 229.6 1.15% 卢俊 副总裁 229.6 1.15%
朱威 副总裁 229.6 1.15% 董事、董事会
解萍 114.8 0.57%
段蟒 副总裁 200.9 1.00% 秘书
卢俊 副总裁 229.6 1.15% 郑小海 董事 86.1 0.43%
董事、董事会 张鹏 监事会主席 114.8 0.57%
解萍 114.8 0.57%
秘书 花嘉俊 监事 57.4 0.29%
郑小海 董事 86.1 0.43% 董事、监事及高级管理
2,410.8 12.05%
花嘉俊 监事 57.4 0.29% 人员（合计 13 人）
董事、监事及高级管理 公司及控股子公司的中
2,755.2 13.78%
人员（合计 14 人） 高层管理人员、核心业
17,589.2 87.95%
公司及控股子公司的中 务技术骨干（合计不超
高层管理人员、核心业 过 737 人）
17,244.8 86.22%
务技术骨干（合计不超 合计 20,000 100%
过 486 人） 注：1.本次员工持股计划设立时以“份”作为认
合计 20,000 100%
购单位，每份份额为 1 元。
注：1.本次员工持股计划设立时以“份”作为认
2.持有人的权益份额及比例可能存在变动。最终
购单位，每份份额为 1 元。
参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额，
2.持有人的权益份额及比例可能存在变动。最终
由公司董事会根据员工实际缴款情况确定。
参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额，
由公司董事会根据员工实际缴款情况确定。
1、本员工持股计划持有人谢勇先生为 1、本员工持股计划持有人谢勇先生为
十、 公司控股股东、实际控制人、董事长、总 公司控股股东、实际控制人、董事长、总
员工 裁；持有人高晓辉为公司副总裁；持有人 裁；持有人高晓辉为公司副总裁；持有人
持股 何洋为公司副总裁、财务负责人、财务总 何洋为公司副总裁、财务负责人、财务总
计划 监；持有人吕虹为公司副总裁；持有人刘 监；持有人吕虹为公司副总裁；持有人代
涉及 东颖为公司副总裁、首席信息官；持有人 文娟为公司董事、副总裁、审计部总经理；
的关 代文娟为公司董事、副总裁、审计部总经 持有人陈毅刚为公司副总裁；持有人朱威
联关 理；持有人陈毅刚为公司副总裁；持有人 为公司副总裁；持有人段蟒为公司副总裁；
系和 潘斯佳为公司副总裁；持有人朱威公司为 持有人卢俊为公司副总裁；持有人解萍为
一致 副总裁；持有人段蟒为公司副总裁；持有 公司董事、董事会秘书；持有人郑小海为
行动 人卢俊为公司副总裁；持有人解萍为公司 公司董事；持有人张鹏为公司监事会主席；
关系 董事、董事会秘书；持有人郑小海为公司 持有人花嘉俊为公司监事。以上持有人在
董事；持有人花嘉俊为公司监事。以上持 公司董事会、监事会、股东大会审议本员
有人在公司董事会、监事会、股东大会审 工持股计划的相关议案时应回避表决。除
3
议本员工持股计划的相关议案时应回避表 上述情况外，本员工持股计划其他持有人
决。除上述情况外，本员工持股计划其他 与公司不存在关联关系。
持有人与公司不存在关联关系。
除以上修订内容外，《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划
（草案）》及摘要的其他内容保持不变。
3.公司第二期员工持股计划管理办法（草案）修订内容
章节 修订前 修订后
第三条 参加对象认购员工持股计划 第三条 参加对象认购员工持股计划
第二章 情况 情况
员工持
本员工持股计划的参加对象总人数不 本员工持股计划的参加对象总人数不
股计划
超过 500 人，具体人数根据员工实际缴款 超过 750 人，具体人数根据员工实际缴款
的参加
情况而定。公司董事会可根据员工变动情 情况而定。公司董事会可根据员工变动情
对象
况、考核情况，对参与本次员工持股计划 况、考核情况，对参与本次员工持股计划
的员工名单和分配比例进行调整。 的员工名单和分配比例进行调整。
除以上修订内容外，《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划
管理办法（草案）》的其他内容保持不变。
《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及
摘要、《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案修
订稿）》具体内容详见与本公告同日，即 2021 年 6 月 24 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次调整的决策程序
本次修订事项已经公司 2021 年 6 月 23 日召开的第十届董事会第十一次会议、
第十届监事会第八次会议审议通过，董事会、监事会同意对公司第二期员工持股
计划进行调整。
依据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，本次调整公司第二期员工
持股计划事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
四、本次调整的影响
本次员工持股计划有关内容的调整符合公司员工持股计划的实际情况，修订
后的《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及
摘要等相关文件符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点
4
的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
五、独立董事意见
1.公司本次修订第二期员工持股计划部分内容，调整本次员工持股计划的持
有人名单及份额分配情况，系基于员工持股计划参与人意愿以及对公司未来发展
的信心，结合公司实际情况所做出的相应调整，符合第二期员工持股计划的实际
情况。
2.修订后的《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修
订稿）》及摘要和《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办
法（草案修订稿）》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股
计划》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定和要求，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参加员工持股计
划的情形。
3.公司董事会审议本次员工持股计划修订事项相关议案的决策程序符合法
律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
综上，独立董事同意《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员
工持股计划（草案）>及摘要的议案》和《关于修订<我爱我家控股集团股份有限
公司第二期员工持股计划管理办法（草案）>的议案》，公司将按照修订后的内容
实施本次员工持股计划。
六、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次员工持股计划的修订是基于员工持股计划参
与人意愿和公司的实际情况做出的，修订后的《我爱我家控股集团股份有限公司
第二期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要和《我爱我家控股集团股份有限公
司第二期员工持股计划管理办法（草案修订稿）》符合《公司法》《证券法》、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息
披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程
的规定和要求，本次审议修订公司第二期员工持股计划相关议案的程序和决策合
5
法、有效，不存在相关规定所禁止及损害公司及全体股东利益的情形；公司第二
期员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员
工持股计划的情形；本次修订符合公司第二期员工持股计划的实际情况，有利于
促进公司长期、持续、健康发展，监事会同意《关于修订<我爱我家控股集团股
份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》和《关于修订<我爱我
家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案）>的议案》。
七、备查文件
1.公司第十届董事会第十一次会议决议；
2.公司第十届监事会第八次会议决议；
3.独立董事发表的独立意见。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 24 日
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