证券代码：000560       证券简称：我爱我家        公告编号：2021-070 号



                   我爱我家控股集团股份有限公司
               关于公司董事辞职暨增补董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会
于2021年8月24日收到非独立董事文彬先生提交的书面辞职申请。文彬先生因个
人原因，提出辞去公司第十届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》
和公司章程等相关规定，文彬先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人
数的要求，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达董事会时
生效。文彬先生辞去上述董事职务后，将不在本公司及控股子公司担任任何职务。
本公司及董事会对文彬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和
健康发展所做的贡献表示感谢。
    截止本公告披露日，文彬先生持有本公司股票42,818股（占本公司总股本的
0.0018%），文彬先生辞职后，将继续严格遵守相关法律、法规及《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
    鉴于文彬先生的辞职，为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东西藏
太和先机投资管理有限公司（截至本公告披露日，西藏太和先机投资管理有限公
司持有本公司股份411,028,689股，占本公司总股本的17.45%）推荐，并经本公
司董事会提名委员会审核，公司2021年8月25日召开的第十届董事会第十三次会
议审议通过了《关于增补吕虹女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》，董
事会同意提名吕虹女士为公司第十届董事会的非独立董事候选人，并同意将该项
提名提交公司股东大会审议。董事会认为上述候选人的推荐、提名及选举程序符
合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，上述候选人具备履行相应职
责所必需的工作经验，其任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公

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司章程等相关规定的要求，不存在不得担任公司董事的情形。本次增补董事的任
期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。公司董事会中，
未有由职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一。
    上述非独立董事候选人简历详见与本公告同日，即 2021 年 8 月 27 日刊登于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第十届董事会第十三次会议决议公告》（2021-067 号）之附件。


    特此公告。


                                       我爱我家控股集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2021 年 8 月 27 日




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