证券代码：000560        证券简称：我爱我家          公告编号：2022-005 号



                     我爱我家控股集团股份有限公司

                   第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六
次会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管
理人员。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2022年2月16日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席董事9人，实际以通讯表决方式出席会议董事9人。本
次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事充分讨论与审议，会议以通讯表决的方式审议通过了相关议
案，并形成以下决议：
    1.审议通过《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计
划（草案修订稿）>及摘要的议案》
    公司分别于 2021 年 5 月 14 日和 2021 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十次
会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<我爱我家控股集团股份有限公
司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称“本次员工持股计划”
或“第二期员工持股计划”）等相关议案。此后，由于参与本次员工持股计划的
员工总人数及监事情况发生变化，在公司 2020 年年度股东大会就本次员工持股
计划相关事项对董事会的授权范围内，公司于 2021 年 6 月 23 日召开第十届董事
会第十一次会议，对第二期员工持股计划及其管理办法的部分内容进行修订，形
成了《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》（以
下简称“员工持股计划草案修订稿”）。

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    现结合第二期员工持股计划的实际情况，为确保员工持股计划方案更好实
施，在员工持股计划草案修订稿框架及原则下，公司拟对方案部分内容进行进一
步细化及明确；此外，由于参与本次员工持股计划的监事及高级管理人员情况发
生变化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和公司章
程的规定，在公司 2020 年年度股东大会授权范围内，公司董事会拟对员工持股
计划草案修订稿及摘要的部分内容进行修订。
    依据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，本次调整公司第二期员工
持股计划事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    公司董事谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、吕虹女士、解萍女士为本次
员工持股计划的参与对象，对本项议案回避表决，由公司 4 名非关联董事进行
表决。非关联董事表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计
划管理办法（草案修订稿）>的议案》
    鉴于公司拟对第二期员工持股计划草案修订稿及摘要的部分内容进行修订，
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等
有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，在公司 2020 年年度股东大会
授权范围内，公司将对《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管
理办法（草案修订稿）》的部分内容进行相应修订。
    依据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，本次修订《我爱我家控股
集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案修订稿）》部分内容事项
属公司股东大会授权董事会的权限范围，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    公司董事谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、吕虹女士、解萍女士为本次
员工持股计划的参与对象，对本项议案回避表决，由公司 4 名非关联董事进行
表决。非关联董事表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    上述关于修订《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案

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修订稿）》及摘要和《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理
办法（草案修订稿）》的具体内容详见与本公告同日，即 2022 年 2 月 17 日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司第二期员工持股计划（草
案修订稿）及其摘要的公告》（2022-008 号）、《第二期员工持股计划（草案二次
修订稿）摘要》（2022-009 号）、《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持
股计划（草案二次修订稿）》《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计
划管理办法（草案二次修订稿）》等相关公告。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十六次会议决议；
    2.经独立董事签字的独立董事意见。


    特此公告。


                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2022 年 2 月 17 日




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