证券代码：000560        证券简称：我爱我家        公告编号：2022-025 号



                   我爱我家控股集团股份有限公司
      第十届监事会第十五次会议暨 2021 年度监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
监事会第十五次会议暨 2021 年度监事会通知于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件方
式书面送达全体监事。本次会议为公司 2021 年年度监事会，会议在监事会主席
花嘉俊先生的主持下，于 2022 年 4 月 27 日以现场会议和线上会议相结合的方
式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院 8 号楼 5 层会议室召
开。本次监事会应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。公司董事会秘书列席了会
议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经过与会监事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

    1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2021 年度监事会
工作报告》
    具体内容详见与本公 告同日即 2022 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2021 年年度报告
及摘要》
    根据相关规定，监事会对公司 2021 年年度报告的内容和编制审议程序进行
了全面了解和审核，并发表以下审核意见：
    经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政

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法规、规范性文件及公司章程的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2021 年度财务决
算报告》
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度利
润分配的预案》
    公司监事会认为，公司2021年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长
性相匹配，符合《公司法》和《证券法》的相关要求, 符合公司章程和公司所制
定的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》相关规定。
    本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    5.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2021 年度内部控
制自我评价报告》
    根据《企业内部控制基本规范》及配套指引和其他有关法律、法规及规范性
文件的规定，公司对内部控制的有效性进行了全面核查和系统评估，并编制了《公
司 2021 年度内部控制自我评价报告》。经认真审核，对公司内控制度建设和内部
控制活动情况进行了解后，监事会对《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
发表如下意见：
   （1）公司根据有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制原则，
结合公司所处行业特性、经营方式、资产结构及自身特点, 持续完善健全覆盖公
司各环节的内部控制体系，制定了比较全面和完善的内部控制制度，并能够得到
有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动
严格按照各项内控制度的规定进行，活动各个环节能够得到合理控制，能够保证
公司各项业务活动的有序有效开展及健康运行，对经营风险可以起到有效的控制
作用，确保公司资产的安全完整和保值增值，维护了公司及股东的利益。公司内
部控制体系与现有公司架构是适宜的，执行是有效的，不存在不合理的重大缺陷。
    （2）公司法人治理结构完善，内部控制组织机构健全、运转有效，能够确
保对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资以及信息披露等重点控制活动


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的控制、执行和监督的合规、有效。
    （3）公司内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理
目标的实现，能够对经营风险起到相应的控制作用，能够保证财务报告的可靠性。
    （4）2021年度，公司内部控制制度执行情况良好，未发现违反《企业内部
控制基本规范》及配套指引等相关要求的情形。
    综上所述，监事会认为，公司的内控体系、法人治理结构及内部控制制度完
整、合理、有效，不存在重大缺陷，能够适应公司管理的要求和发展的需要、能
够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行
及公司经营风险的控制提供保证。公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》
的评价意见真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制
建设在2021年度得到持续健全与完善。今后，根据《企业内部控制基本规范》等
要求，结合公司业务发展实际，公司仍应持续落实和完善内部控制，有效防范和
控制风险，持续提升企业管理水平。

    6.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度计提信
用减值准备和资产减值准备的议案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度应计提的信
用减值损失及资产减值损失金额总计为161,872,996.74元。经认真核查公司本次
计提信用减值准备和资产减值准备的情况，监事会认为：公司本次计提信用减值
准备和资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，符合谨慎
性原则及公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
本次信用减值准备和资产减值准备的计提和决策程序合法、合规，计提后的财务
信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准
确的会计信息。监事会同意公司对可能发生减值损失的资产计提信用减值损失及
资产减值损失金额总计161,872,996.74元。

    7.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分自有资金
进行证券及理财产品投资的议案》
    为提高资金使用效率，增加资金收益，2022年度，公司及下属子公司在保证
日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，拟使用自有闲置资金进行证券及理
财产品投资，投资总额度为不超过人民币330,000万元，投资期限自公司2021年
年度股东大会审议通过该投资额度之日起12个月内有效，公司及子公司在该额度

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及期限范围内可循环滚动使用。
    监事会认为，针对使用自有闲置资金进行证券投资及理财产品投资事项，公
司已制定了相应的内部管理制度并建立了长效工作机制。在保证日常经营运作资
金需求、保障主营业务发展的同时，在有效控制投资风险的前提下，公司及下属
子公司使用自有闲置资金进行证券及理财产品投资，有利于最大限度发挥闲置资
金的作用，提高资金使用效率及投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
公司本次使用投资总额度不超过人民币330,000万元的自有闲置资金进行证券及
理财产品投资事项及其审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规
定，符合公司《证券投资管理制度》等相关内部治理制度的规定。监事会同意董
事会提出的《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    8.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2022 年第一季度
报告》
    监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了认真审核，并发表以下审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，报告的内容和格式符
合深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期
的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。


   三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十五次会议暨 2021
年度监事会决议。
    2.董事、监事、高级管理人员对公司 2021 年年度报告的确认意见。
    3.董事、监事、高级管理人员对公司 2022 年第一季度报告的确认意见。


    特此公告。
                                          我爱我家控股集团股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                 2022 年 4 月 29 日

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