证券代码：000560         证券简称：我爱我家         公告编号：2022-076 号



                   我爱我家控股集团股份有限公司
       关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2022
年 10 月 10 日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定于 2022
年 11 月 15 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临
时股东大会。公司董事会于 2022 年 10 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的通知》（2022-067 号）。
    2022年10月26日，公司董事会收到控股股东西藏太和先机投资管理有限公司
（以下简称“太和先机”）提交的《关于增加2022年第二次临时股东大会临时提
案的函》，太和先机提议将公司2022年10月26日召开的第十届董事会第二十四次
会议审议通过的《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年度财务报告及内部控制审计机构的议案》和《关于制定<董事、监事及高级管
理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》作为临时提案提交公司2022年第二次
临时股东大会审议。公司董事会于2022年10月28日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于增加2022年
第二次临时股东大会临时提案暨召开2022年第二次临时股东大会补充通知的公
告》（2022-074号）。
    根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将公司2022年第二次临时股东
大会有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会


                                     1
    公司 2022 年 10 月 10 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日（星期二）14:00 开始。
    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 15 日（星期二）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月15
日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2022年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或
网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2022 年 11 月 8 日（星期二）
    7.会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2022 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
    8.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院
8 号楼 5 层我爱我家会议室。


    二、会议审议事项
    1.审议事项

                                   2
    本次股东大会提案名称及编码表
                                                                   备注
   提案
                               提案名称                        该列打勾的栏目
   编码
                                                                 可以投票
   100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

   非累积投票提案

   1.00 关于增补陈立平先生为公司第十届董事会独立董事的议案          √

          关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
   2.00                                                             √
          2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案
          关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管
   3.00                                                             √
          理办法》的议案

   注：本次股东大会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规
定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此类推。

    2.披露情况
    上述第 1 项提案已经公司 2022 年 10 月 10 日召开的第十届董事会第二十三
次会议审议通过，上述第 2、3 项提案已经公司 2022 年 10 月 26 日召开的第十届
董事会第二十四次会议审议通过。
    上述提案具体内容参见公司分别于 2022 年 10 月 11 日和 2022 年 10 月 28 日
刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》（2022-063
号）、《关于独立董事将期满离任暨增补独立董事的公告》（2022-064 号）、《独立
董事提名人声明》（2022-065 号）、《独立董事候选人声明》（2022-066 号）和《第
十届董事会第二十四次会议决议公告》（2022-069 号）、《关于拟续聘 2022 年度
会计师事务所的公告》（2022-072 号）、《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效
考核管理办法》等相关公告。
    3.特别事项说明
    本次股东大会仅选举 1 名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行审议。
    公司将对中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对以上提案的表决单独计
票，并将计票结果公开披露。



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    三、会议登记等事项
    1.登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（详见本通知附件 2）办理登记手续。
    （2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡
或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、
股东依法出具的书面授权委托书（详见本通知附件 2）办理登记手续。
    （3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、
传真或电子邮件均以 2022 年 11 月 14 日 17:30 前收到为准。
    2.登记时间：2022 年 11 月 10 日至 11 月 11 日、11 月 14 日上午 9:00～12:00，
下午 13:30～17:30。
    3.登记地点：昆明市东风西路 1 号新纪元广场 C 座 12 楼我爱我家证券事务
办公室。
    4.会议联系方式：
    联系人：李亚君、黄莉
    联系电话及传真：0871－65626688
    电子邮箱：000560@5i5j.com
    联系地址：昆明市东风西路 1 号新纪元广场 C 座 12 楼我爱我家证券事务办
公室。
    邮政编码：650021
    5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食
宿及交通费用自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程
详见本通知附件1。


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五、备查文件
1.公司第十届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第十届董事会第二十四次会议决议；
3.太和先机《关于增加 2022 年第二次临时股东大会临时提案的函》。


特此公告。


                                      我爱我家控股集团股份有限公司
                                              董   事   会
                                           2022 年 11 月 10 日




                               5
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。
    2.填报表决意见或选举票数：
    提交本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30，
13:00～15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 15 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 11 月 15 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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  附件 2：
                                        授权委托书
         兹委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席我爱我家控股集团
  股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委
  托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见
  的，由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起
  至本次股东大会结束止。
  委托人签名（或盖章）：                        委托人持股性质、数量：

  委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账户号码：                           委托书签发日期：     年   月     日

  受托人签名：                                   受托人身份证号码：

  本次股东大会提案的表决意见表

                                                         备注
提案编码                    提案名称                 该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                     目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投
  票提案
           关于增补陈立平先生为公司第十届董事会独
  1.00                                                    √
           立董事的议案
           关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
  2.00     合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制         √
           审计机构的议案
           关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬
  3.00                                                    √
           与绩效考核管理办法》的议案




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