证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2023-024 号
我爱我家控股集团股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议暨 2022 年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会第二十七次会议暨2022年度董事会通知于2023年4月15日以电子邮件方式
书面送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议为公司2022年度董事会，会
议在董事长谢勇先生的主持下，于2023年4月26日以现场会议和线上会议相结合
的方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召
开。会议应到董事9名，实际到会董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过了如下议案，
并形成以下决议：
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，
贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。全体董事认
真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工
作。具体内容详见与本公告同日（即 2023 年 4 月 28 日）披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（二）审议通过《公司 2022 年度经营管理工作报告及 2023 年工作重点》
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”等部分的内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
经审议，董事会认为《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程
序符合法律、行政法规和公司章程的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（2023-027 号）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 1,167,341.02 万元，按同口径对比较 2021
年下降 2.42%；实现营业利润-28,724.69 万元，较去年同期下降 231.63%；实
现归属母公司所有者的净利润-30,598.13 万元，较去年同期下降 284.37%；经
营活动产生的现金流量净额为 431,148.18 万元，较上年同期增加 102.26%；报
告期末，公司总资产 3,263,897.37 万元，较期初减少 0.98%；归属于上市公司
股东的净资产 1,029,766.39 万元，较期初减少 2.57%。
公司2022年度财务决算报告具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,本公司 2022 年度合并报
表口径实现归属于母公司所有者的净利润为-305,981,271.08 元，扣除提取法定
盈余公积 0 元，当年形成未分配利润-305,981,271.08 元，报告期末的累计未分
配利润为 2,049,040,595.25 元。
经公司 2008 年 6 月 27 日召开的 2007 年年度股东大会批准，公司对投资性
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房地产的后续计量模式自 2008 年 6 月 1 日由成本模式变更为公允计价模式。该
项会计政策变更后，本期投资性房地产公允价值变动形成的收益为
-7,462,566.83 元，扣除所得税影响后，本报告期实际因公允价值变动形成的归
属于上市公司股东的收益为-5,223,710.06 元。截止 2022 年末，投资性房地产
公允价值变动累计形成的收益为 748,729,900.09 元，扣除所得税影响后，实际
因公允价值变动累计形成的归属于上市公司股东的收益为 562,088,995.96 元。
根据相关规定，该部分投资性房地产公允价值变动收益由于尚未变现暂不能进行
分配。扣除上述因素影响后，合并报表本期形成的可供分配利润为
-316,960,050.07 元，累计可供分配利润为 1,470,749,110.24 元。
2022 年度母公司报表实现净利润-70,247,352.13 元,扣除提取的法定盈余
公积 0 元，母公司当年形成的未分配利润为-70,247,352.13 元，报告期末累计
未分配利润为 415,661,532.73 元。本期母公司投资性房地产公允价值变动形成
的收益为-2,874,900.00 元，扣除所得税影响后，本期因投资性房地产公允价值
变动形成的归属于母公司的收益为-2,156,400.00 元。截止 2022 年末，母公司
投资性房地产公允价值变动累计形成的收益为 569,665,712.69 元，扣除所得税
影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益为 427,249,284.52
元。剔除母公司投资性房地产公允价值变动产生的影响后，母公司本期形成的可
供分配利润为-68,091,177.13 元，累计可供分配利润为-11,587,751.79 元。
根据公司章程和公司《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》之“公
司在满足下列先决条件时，可以分配现金股利：公司该年度实现的可分配利润（即
公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司的该年
度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支
出等事项发生（募集资金项目除外）”的规定，由于公司 2022 年度合并报表及母
公司报表当年可分配利润均为负数，不满足当年现金分红的条件；同时，考虑公
司现阶段业务发展、资金需求及未来发展等因素，结合目前的经营状况、资金状
况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地满
足公司业务开展需要，公司董事会研究决定 2022 年度的利润分配预案为：2022
年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
董事会认为，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
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规范运作》等相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《未
来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》的有关规定，充分考虑了公司 2022
年度盈利状况、宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素,与
公司实际情况及发展战略相符。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（2023-028 号）等相关公告。
本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺
陷和重要缺陷。针对《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，公司董事会审
计委员会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意
见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度内部控制审计
报告》。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《公司 2022 年度环境、社会及管治报告》
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《公司 2022 年度环境、社会及管治报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2022 年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》
经本公司2007年年度股东大会批准，自2008年6月1日起，公司对投资性房地
产的后续计量模式由成本模式变更为公允计价模式。为保证公司投资性房地产公
允价值的合法有效取得，确保投资性房地产计量结果的合理与公允，本公司制定
了《投资性房地产公允价值计价内部控制制度》。根据该制度，2022年末，本公
司聘请昆明风之铃市场调查与研究有限公司对百大新天地（原名百大金地商业中
心）等用于出租的物业的相关市场交易情况进行调查，并提供了昆明市《高新区
办公物业、一环内、吴井路、新都会片区商业物业调查报告》，同时针对本公司
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在各区域按照公允价值计量的投资性房地产，公司委托评估机构以2022年12月31
日为评估基准日进行评估，并出具了的相关评估报告。
根据上述评估报告，本公司2022年末投资性房地产公允价值为312,369.12
万元，剔除2022年度新增转入部分，本报告期应计入公允价值变动收益的金额
为-746.26万元，扣除所得税影响后,将减少公司2022年度归属于母公司所有者
的净利润522.37万元。公司财务管理中心将根据上述评估结果进行会计处理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合
公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2022年12月31日的应收账
款、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形
资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估、分析，对存在减
值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司2022年度
计提各项信用减值准备和资产减值准备合计304,369,279.98元，其中应收账款及
其他应收款坏账准备153,567,848.34元、预付账款坏账准备19,478.33元、其他
流动资产坏账准备150,562,715.11元、其他减值准备49,029.86元、存货跌价准
备170,208.34元。上述计提减值准备金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计。
董事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备事项是经资产减值测试后基
于谨慎性原则而做出的，计提依据充分，符合《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及公司会计政策和会计估计等有关规定，符合公司实际情况，
具有合理性。计提信用及资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够公允、真
实地反映公司财务状况、资产价值和经营成果。本次计提不存在损害公司和股东
利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（2023-026号）等相
关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）逐项审议通过《关于确认2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬
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的议案》
根据相关法律法规及公司章程、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩
效考核管理办法》等相关规定，在公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监
事和高级管理人员津贴或薪酬2022年度执行情况进行审查的基础上，董事会对
2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。董事会对本议案审议的具体
情况如下：
1.审议通过《关于确认2022年度非独立董事薪酬的议案》
关联董事谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、吕虹女士、虞金晶女士、解
萍女士回避表决，由公司3名非关联董事表决通过。非关联董事表决结果：3票同
意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于确认2022年度独立董事津贴的议案》
关联董事陈苏勤女士、常明先生、陈立平先生回避表决，由公司6名非关联
董事表决通过。非关联董事表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于确认2022年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于确认2022年度高级管理人员薪酬的议案》
关联董事谢勇先生、代文娟女士、吕虹女士、解萍女士回避表决，由公司5
名非关联董事表决通过。非关联董事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案进行了审核确认并发表了独立意见。
公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬具体情况详见与本公告同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》“第四节 公司
治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“（三）董事、监事、高级
管理人员报酬情况”。
（十一）审议通过《关于2023年度新增债务融资额度的议案》
根据公司经营计划及发展规划，为满足公司及合并报表范围内子公司（以下
简称“子公司”）日常运营及业务发展的资金需求，公司对公司及子公司未来12
个月内新增债务融资额度进行了合理预计，拟新增债务融资总额不超过45亿元人
民币（含现有债务到期归还后续借，包括但不限于银行借款、银团借款、已经审
批但尚未发行的公司债及其他债务型融资方式的融资总额）。上述新增债务融资
增信方式包括以公司房产、土地等提供抵押，或通过股权、应收款项等提供质押，
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或通过公司、控股子公司提供担保等形式。为提高决策效率，在上述新增债务融
资额度内，拟由董事会授权经营管理层根据经营工作需要按步骤实施债务融资事
项，并签署相关法律文件。
上述债务融资额度及授权有效期自2022年度董事会审议通过本议案之日起
12个月内有效。在上述债务融资额度及授权期限范围内，融资额度可循环使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于2023年度为子公司债务融资提供担保额度的议案》
2023年度，根据公司整体融资安排，公司部分合并报表范围内子公司的债
务融资拟需要提供担保。为支持子公司业务发展，解决子公司经营发展所需资
金，增强股东回报，根据该等子公司业务需要及其担保需求，拟由本公司为其
债务融资提供担保。本公司对未来12个月内对子公司担保的被担保方及担保额
度进行了合理预计，预计担保总额度不超过40亿元(任一时点的担保余额不超过
担保额度40亿元)，其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的预计额度
不超过34.72亿元，为资产负债率超过70%以上的子公司提供担保的预计额度不
超过5.28亿元。担保方式包括但不限于连带责任保证、资产抵押等方式。
根据相关规定，公司可以根据实际情况，在上述预计担保额度范围内，对
各被担保对象的担保额度进行调剂，亦可将上述被担保对象的担保额度调剂至
其他新增担保对象（为本公司合并报表范围内子公司）。在调剂发生时资产负债
率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）
的担保对象处获得担保额度。
为提高决策效率，在股东大会批准的上述担保额度内，对符合上述条件的
担保事项，董事会提请股东大会授权董事会安排经营管理层根据各子公司主营
业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，同时签署与融资担保相关的
法律文本；并提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层在担保额度内根
据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度，在符合规定的被担保
方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。当担保事项实际发生时，被担
保子公司可基于自身的融资需求，在审定的最高担保金额范围内，与各银行及
金融机构洽谈具体的担保条件，并按各银行及金融机构的要求出具相应的担保
文件，约定具体每笔担保金额及担保期间。
上述担保额度及授权的有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过本担
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保议案之日起12个月内有效。
本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意，公司独立董事
发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于2023年度为子公司债务融资提供担保额度的公告》（2023-029号）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于全资子公司2023年度为客户提供阶段性融资担保的
议案》
基于公司全资子公司上海公信融资担保有限公司（以下简称“公信担保”，
系上海市地方金融监督管理局批准成立的融资担保公司）在日常业务经营开展过
程中存在为有贷款需要的客户提供融资担保的需求。2023年度，拟由公信担保在
经营范围内为有贷款需求的客户提供融资担保。公信担保在任何时点的融资担保
余额不超过其净资产（公信担保2022年12月31日净资产为9,626.49万元）的10
倍，对同一被担保人的融资担保余额不超过其净资产的10%，对同一被担保人及
其关联方的融资担保余额不超过其净资产的15%。担保期限自合同生效之日起至
贷款结清之日止。被担保对象均符合贷款方及担保人公信担保要求的还款能力、
征信记录等相关要求，且无重大违法违规行为，被担保对象与公司不存在关联关
系。公司融资担保业务经营许可、融资担保余额计量、资产比例管理及与银行等
金融机构业务合作等均严格按监管要求执行。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》
截至目前，公司及下属子公司可用于进行证券及理财产品投资的自有闲置资
金投资总额度为330,000万元，投资期限自公司2021年年度股东大会审议通过该
投资额度之日起12个月内有效。
为提高资金使用效率，增加资金收益，在上述330,000万元证券及理财产品
投资额度到期后，2023年度，公司及下属子公司在保证日常经营资金需求及确
保资金安全的前提下，拟继续使用自有闲置资金进行证券及理财产品投资，投
资总额度为不超过人民币330,000万元，投资期限自公司2022年年度股东大会审
议通过该投资额度之日起12个月内有效，公司及子公司在该额度及期限范围内
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可循环滚动使用。上述投资总额度中，200,000万元投资额度进行委托理财（指
公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资
公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关
理财产品的行为）和证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托
凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）；130,000万元
投资额度用于购买单笔投资期限不超过一年的低风险理财产品及其它风险可控
类理财产品，收益分配采用现金分配方式。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定，本次使用部分自有资金进行证券及理财产品投资事项不构成关
联交易，本次投资总额度尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。在股东
大会批准的上述额度范围内，董事会授权公司总裁根据资金、市场情况确定具
体投资产品和投资金额，并授权经营管理层签署相关合同文件、组织实施证券
及理财产品投资具体事宜。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的公告》（2023-030号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
基于2023年度日常经营需要，本公司全资子公司我爱我家数据服务有限公司
及其下属子公司拟与58集团旗下的北京五八信息技术有限公司、瑞庭网络技术
（上海）有限公司、五八同城信息技术有限公司及上述公司的分子公司分别签订
相关服务合同，采购网络端口或为其提供渠道销售服务。预计2023年度采购和为
其提供渠道销售服务金额为27,000万元。鉴于上述交易对方为本公司的关联方，
本公司全资子公司及其下属子公司与上述交易对方发生的上述交易事项构成日
常关联交易。
本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，
上述2023年度预计发生的日常关联交易金额27,000万元，占本公司最近一期经审
计净资产1,029,766.39万元的2.62%，属本公司董事会审批权限，不需经股东大
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会审议批准。董事会授权公司经营管理层在年度日常关联交易预计额度内以市场
价格为基准，具体办理与上述各关联方签署单项业务合同等事宜。
本次日常关联交易预计事项无董事须回避表决情形。公司独立董事对本次日
常关联交易预计事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于全资子公司2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-031号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
为进一步完善公司治理机制和风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管
理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，
根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司 2023 年拟继续为全体董事、监事
及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），具体方案如下：
1.投保人：我爱我家控股集团股份有限公司
2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（任一赔偿请求及保险期间内总累计
赔偿责任）
4.保费：不超过人民币 45 万元/年
5.保险期限：1 年
独立董事发表了同意的独立意见。因投保对象包含全体董事，董事会全体成
员对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。董事会提请股东大会授
权董事会并同意董事会授权公司经营管理层在上述方案框架内办理购买董监高
责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定赔偿限额、保险费及其他
保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理
与投保、理赔等相关的其他事项等），以及未来董监高责任险合同期满时或之前
办理续保或者重新投保等相关事宜。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《公司2023年第一季度报告》
董事会确认《公司 2023 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并确认上述报告中财务报表的真实、准确、完整。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
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《2023 年第一季度报告》（2023-033 号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司
股东大会规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作（2022 年修订）》等相关要求，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，
促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合
公司的实际情况，公司拟对《我爱我家控股集团股份有限公司章程》部分内容进
行修改，具体修改内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司章程修订对照表》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，本议案须经股东大会以特别
决议方式通过。董事会提请股东大会授权经营管理层全权负责向登记机关办理公
司章程备案等相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于制定<未来三年（2023-2025年）股东分红回报规
划>的议案》
为进一步完善和健全公司股东回报及分红制度，建立科学、持续、稳定的利
润分配决策和监督机制，增强公司利润分配政策的透明度和可操作性，维护投资
者合法权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司
董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022
年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等文件的相关要
求及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，在综合考虑公司经营发展规划、
盈利能力、股东回报等因素的基础上，制定公司《未来三年（2023-2025年）股
东分红回报规划》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》（2023-032号）等相关公告。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
为保障公司经营管理活动的健康运行，建立健全内部审计制度，实现内部审
计工作的制度化、规范化，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》等法律、法规及公司规章制度的有关规定，结合公司
实际情况，董事会同意对公司《内部审计管理制度》进行修订。
修订后的《内部审计管理制度》详见与本公告同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司决定于 2023 年 5 月 26 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
2022 年年度股东大会。会议主要安排如下：
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）14:30 开始。
（2）网络投票时间：2023年5月26日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月
26 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2023 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.会议审议事项：
（1）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》；
（3）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司 2022 年度财务决算报告》；
（5）审议《关于公司 2022 年度利润分配的预案》；
（6）审议《关于 2023 年度为子公司债务融资提供担保额度的议案》；
（7）审议《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》；
（8）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（10）审议《关于制定<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议
案》。
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会议通知具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（2023-035 号）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
除审议上述议案外，公司董事会听取了独立董事提交的《2022年度独立董事
述职报告》。公司独立董事将向公司2022年年度股东大会提交上述述职报告。独
立董事述职报告具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十七次会议暨
2022 年度董事会决议；
2.经独立董事签字的事前认可意见及独立董事意见；
3.董事、监事、高级管理人员对公司 2022 年年度报告的确认意见；
4.董事、监事、高级管理人员对公司 2023 年第一季度报告的确认意见。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 28 日
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