股票代码：000564       股票简称：供销大集      公告编号：2018-043


                   供销大集集团股份有限公司
                 第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于 2018
年 4 月 26 日在在海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层会议室召开，会议通知于
2018 年 4 月 16 日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，会议由监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    ㈠审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合规定，符合公司实
际情况，计提后为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，同意本次计提资产减值准
备。详见本公司今日关于计提资产减值准备的公告（公告编号：2018-036）。
    ㈡审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本次会计政策变更是根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。详见本公司今
日关于会计政策变更的公告（公告编号：2018-037）。
    ㈢审议通过《2017年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大
会审议通过。
    2017 年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。


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    ㈣审议通过《2017年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大
会审议通过。
    2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股
东每 10 股派现金 0.10 元人民币（含税），不进行公积金转增股本。
    ㈤审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    公司对 2012 年非公开发行股票募集资金存放与使用情况编制了专项报告，公司
募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
信永中和会计师事务所出具了相关鉴证报告，瑞银证券有限责任公司出具了相关核查
意见。公司募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告、鉴证报告、核查意见详见
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
    ㈥审议通过《2017年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    公司 2017 年度内部控制评价报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
    ㈦审议通过《2017 年监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大
会审议通过。
    公司 2017 年监事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。

    ㈧审议通过《2017年年度报告和摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大
会审议通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2017年年度报告摘要详见本公
司今日公告(公告编号2018-040)，公司2017年年度报告全文详见中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
    ㈨审议通过《2018年第一季度报告》

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2018年第一季度报告正
文详见本公司今日公告(公告编号2018-041)，公司2018年第一季度报告全文见中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

  （十）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大
会审议通过。
    相关制度修订对照表及修订后的《监事会议事规则》详见中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。


    三、备查文件
    监事会决议


    特此公告




                                           供销大集集团股份有限公司
                                                 监   事   会


                                            二○一八年四月二十八日




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