股票代码：000564              股票简称：供销大集       公告编号：2018-119

                         供销大集集团股份有限公司
                    2018 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、 会议召开和出席情况
    ㈠会议召开情况
    1.召开时间：
    (1)现场会议召开时间：2018 年 11 月 19 日 14:50
    (2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2018 年 11 月 19 日 9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018 年 11 月 18 日 15:00 至 11 月
19 日 15:00 期间的任意时间。
    2.召开地点：西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层会议室
    3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
    4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
    5.主持人：副董事长 冯国光
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    ㈡会议出席情况
    1.股东出席情况
    公司股份总数：6,007,828,231 股，有表决权股份总数为 4,955,358,261 股（公
司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业
集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、
上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等
涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共 1,052,469,970 股）。本次会
议股东出席情况如下表：
   公司股份总数（股）                                             6,007,828,231
   有表决权股份总数（股）                                         4,955,358,261
   放弃表决权股份总数（股）                                       1,052,469,970
                                       总体出席会议情况
   出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人）                                30
   代表股份（股）                                                  3,903,048,147




                                                1
   占公司总股份的比例                                                                 64.9660%
   占公司有表决权股份总数的比例                                                       78.7642%
                                        现场出席会议情况
   现场出席会议股东和股东代表（人）                                                         27
   代表股份（股）                                                               3,899,024,472
   占公司总股份的比例                                                                 64.8991%
   占公司有表决权股份总数的比例                                                       78.6830%
                                        网络出席会议情况
   通过网络投票出席会议股东(人)                                                              3
   代表股份（股）                                                                     4,023,675
   占公司总股份的比例                                                                 0.0670%
   占公司有表决权股份总数的比例                                                       0.0812%

                                      中小股东出席会议情况
            （指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
   出席本次会议中小股东（人）                                                                7
   代表股份（股）                                                                 326,757,901
   占公司总股份的比例                                                                 5.4389%
   占公司有表决权股份总数的比例                                                       6.5940%

    2.其他出席情况
    公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
    二、 议案审议表决情况
    ㈠表决方式
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    ㈡表决结果
    本次会议议案采用累积投票。本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结果如下：
                                  本次股东大会总体表决结果
                                                           占本次会议有
          议案名称                    所获选举票数         效表决权股份         表决结果
                                                             总数的比例
1.00 关于补选董事的议案
1.01 选举杜小平为公司董事               3,903,013,549          99.9991%    当选为公司董事
1.02 选举李仲煦为公司董事               3,903,013,550          99.9991%    当选为公司董事
1.03 选举韩玮为公司董事                 3,903,013,551          99.9991%    当选为公司董事

                            本次股东大会中小股东表决结果
                                                                           占本次会议中小股东
               议案名称                            所获选举票数            有效表决权股份总数
                                                                                 的比例
1.00 关于补选董事的议案
1.01 选举杜小平为公司董事                                    326,723,303                 99.9894%
1.02 选举李仲煦为公司董事                                    326,723,304                 99.9894%
1.03 选举韩玮为公司董事                                      326,723,305                 99.9894%



                                               2
    本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：
    经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于补选董事的
议案》。会议同意选举杜小平、李仲煦、韩玮为公司董事。经本次股东大会补选董事
后，公司第九届董事会的七名董事为杜小平、冯国光、白永秀、田高良、郭亚军、李
仲煦、韩玮
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
    律师姓名：吕岩、张晓静
    结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师
认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方
式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    本次股东大会决议
    法律意见书




                                          供销大集集团股份有限公司
                                                   董   事   会


                                           二○一八年十一月二十日




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