股票代码：000564         股票简称：供销大集      公告编号：2018-127


                      供销大集集团股份有限公司
                  第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
    供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会
第十八次会议于 2018 年 12 月 7 日在西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层会议室
召开，会议通知于 2018 年 11 月 27 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议
以现场视频的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事
长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       ㈠审议通过《关于与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议
案》
    表决结果：关联董事杜小平、李仲煦、韩玮回避表决，4 票同意，0 票反对，0
票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
    会议同意海南供销大集控股有限公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公
司签订股权交易协议书，提请股东大会授权公司管理层办理与此交易相关的具体事宜
（包括但不限于与此交易相关的协议签订、交割、过户、工商登记、关联往来清理、
关联担保主体变更等相关事宜）。详见本公司今日关于与海航国际旅游岛开发建设（集
团）有限公司资产交易的公告（公告编号：2018-128）。
       ㈡审议通过《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》
    表决结果：关联董事杜小平、冯国光、李仲煦、韩玮回避表决，3 票同意，0 票
反对，0 票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
    详见本公司今日关于 2019 年日常关联交易预计的公告（公告编号：2018-129）。
       ㈢审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
   会议同意召开 2018 年第五次临时股东大会，详见本公司今日关于召开 2018 年第
五次临时股东大会的通知（公告编号：2018-130）。
    三、备查文件
   第九届董事会第十八次会议决议


   特此公告




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                                                    董   事   会


                                                 二○一八年十二月八日