股票代码：000564        股票简称：供销大集       公告编号：2019-008


                   供销大集集团股份有限公司
               第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会
第二十一次会议于 2019 年 1 月 31 日在西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层会议
室召开，会议通知于 2019 年 1 月 24 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议
以现场视频的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事
长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    ㈠审议通过《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大
会审议。
    相关制度修订对照表及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
    ㈡审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    会议同意召开 2019 年第一次临时股东大会，详见本公司今日关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的通知（公告编号：2019-009）。
    三、备查文件
    董事会决议


    特此公告




                                               供销大集集团股份有限公司
                                                       董   事   会


                                                   二○一九年二月一日