股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-012
供销大集集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2019 年 2 月 18 日 14:50
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2019 年 2 月 18 日 9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 2 月 17 日 15:00 至 2 月 18
日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长 杜小平
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：6,007,828,231 股，有表决权股份总数为 4,955,358,261 股（公
司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业
集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、
上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等
涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共 1,052,469,970 股）。本次会
议股东出席情况如下表：
公司股份总数（股） 6,007,828,231
有表决权股份总数（股） 4,955,358,261
放弃表决权股份总数（股） 1,052,469,970
总体出席会议情况
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人） 31
代表股份（股） 3,921,039,981
1
占公司总股份的比例 65.2655%
占公司有表决权股份总数的比例 79.1273%
现场出席会议情况
现场出席会议股东和股东代表（人） 26
代表股份（股） 3,830,840,527
占公司总股份的比例 63.7641%
占公司有表决权股份总数的比例 77.3070%
网络出席会议情况
通过网络投票出席会议股东(人) 5
代表股份（股） 90,199,454
占公司总股份的比例 1.5014%
占公司有表决权股份总数的比例 1.8202%
中小股东出席会议情况
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 9
代表股份（股） 666,230,280
占公司总股份的比例 11.0894%
占公司有表决权股份总数的比例 13.4446%
2.其他出席情况
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、 议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案一为非累积投票议案，本次会议议案二为累积投票议案。本次股东
大会总体表决结果及中小股东表决（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
其一致行动人以外的其他股东）结果如下：
本次股东大会总体表决结果
同意 反对 弃权
本次会议有效表
议案名称 决权股份总数 占本次会议有效 占本次会议有效 占本次会议有效 表决结果
反对 弃权
（股） 同意(股) 表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数
（股） (股)
的比例 的比例 的比例
1、关于修
改公司章 3,921,039,981 3,921,039,906 99.999998% 75 0.000002% 0 0 表决通过
程的议案
本次会议有效
所获选举票数 占本次会议有效表决
议案名称 表决权股份总 表决结果
(票) 权股份总数的比例
数（股）
2.关于补选监事的议案
2.01 选举高建平为公司监事 3,921,039,981 3,920,976,184 99.9984% 当选为公司监事
2.02 选举陈选章为公司监事 3,921,039,981 3,920,976,184 99.9984% 当选为公司监事
2
本次股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
中小股东有效 占本次会议中 占本次会议中 占本次会议中
议案名称 表决权股份总 小股东有表效 反对 小股东有效表 弃权 小股东有效表
数（股） 同意(股)
决权股份总数 (股) 决权股份总数 (股) 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
1、关于修改公
666,230,280 666,230,205 99.99999% 75 0.00001% 0 0.00000%
司章程的议案
占本次会议中小
中小股东有效表决权股份 所获选举票数
议案名称 股东有效表决权
总数（股） (票)
股份总数的比例
2.关于补选监事的议案
2.01 选举高建平为公司监事 666,230,280 666,166,483 99.9904%
2.02 选举陈选章为公司监事 666,230,280 666,166,483 99.9904%
本次股东大会审议的全部议案均获得通过，其中议案一须获得本次股东大会的股
东或其代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。具体情况如下：
⑴经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于修改公司
章程的议案》。修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网
址：http://www.cninfo.com.cn）。
⑵经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于补选监事
的议案》。会议选举高建平、陈选章为公司监事。经本次股东大会补选监事后，公司
第九届监事会的三名董事为高建平、林晓赛、陈选章。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
律师姓名：田慧、吕岩
结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师
认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方
式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
本次股东大会决议
法律意见书
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年二月十九日
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