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公司公告

供销大集:第九届董事会第二十九次会议决议公告2020-02-11  

						    股票代码:000564        股票简称:供销大集       公告编号:2020-004


                     供销大集集团股份有限公司
               第九届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)第九届董事会
第二十九次会议于 2020 年 2 月 10 日以电话方式召开,会议通知于 2020 年 1 月 31
日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7
名。会议由公司董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    ㈠逐项审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》,其中:
    1.审议通过《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人 2020
年度日常关联交易预计》
    表决结果:关联董事杜小平、韩玮、胡明哲回避表决,4 票同意,0 票反对,0
票弃权,表决通过。
    2.审议通过《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的
关联人 2020 年度日常关联交易预计》
    表决结果:关联董事陈彤回避表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    本议案相关公告详见本公司今日关于 2020 年度日常关联交易预计的公告(公告
编号:2020-005)。
    本议案还需提交股东大会审议,受近期爆发的新型冠状病毒肺炎疫情影响,为有
效减少人员聚集防控疫情,召开股东大会的通知将另行发出。
    三、备查文件
    第九届董事会第二十九次会议决议


    特此公告


                                                     供销大集集团股份有限公司
                                                             董   事   会


                                                       二○二○年二月十一日