股票代码：000564        股票简称：供销大集       公告编号：2020-004


                     供销大集集团股份有限公司
               第九届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会
第二十九次会议于 2020 年 2 月 10 日以电话方式召开，会议通知于 2020 年 1 月 31
日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    ㈠逐项审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，其中：
    1.审议通过《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人 2020
年度日常关联交易预计》
    表决结果：关联董事杜小平、韩玮、胡明哲回避表决，4 票同意，0 票反对，0
票弃权，表决通过。
    2.审议通过《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的
关联人 2020 年度日常关联交易预计》
    表决结果：关联董事陈彤回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案相关公告详见本公司今日关于 2020 年度日常关联交易预计的公告（公告
编号：2020-005）。
    本议案还需提交股东大会审议，受近期爆发的新型冠状病毒肺炎疫情影响，为有
效减少人员聚集防控疫情，召开股东大会的通知将另行发出。
    三、备查文件
    第九届董事会第二十九次会议决议


    特此公告


                                                     供销大集集团股份有限公司
                                                             董   事   会


                                                       二○二○年二月十一日