股票代码：000564       股票简称：供销大集        公告编号：2020-077


                     供销大集集团股份有限公司
                   第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十届董事会
第二次会议于 2020 年 10 月 30 日在西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层会议室
召开，会议通知于 2020 年 10 月 20 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议
以现场视频及通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公
司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《2020 年第三季度报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    公司 2020 年第三季度报告正文详见公司今日公告（公告编号：2020-078），公
司 2020 年第三季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址
http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    董事会决议
    特此公告


                                              供销大集集团股份有限公司
                                                      董   事   会


                                                二○二○年十月三十一日