股票代码：000564        股票简称：ST 大集      公告编号：2023-012


                    供销大集集团股份有限公司
                第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于
2023 年 3 月 2 日召开。会议通知于 2023 年 2 月 24 日以电子邮件及电话的方式通知
各位董事。会议以现场视频加通讯方式召开，会议应参与表决董事 6 名，实际参与表
决董事 6 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于签订资产租赁协议暨关联交易的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体详见公司 2023 年 3 月 3 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊
登的《关于签订资产租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。
    三、备查文件
    第十届董事会第十八次会议决议




    特此公告


                                                    供销大集集团股份有限公司
                                                           董   事   会


                                                       二○二三年三月三日