股票代码：000564             股票简称：ST 大集        公告编号：2023-019


                        供销大集集团股份有限公司
                    第十届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十届董事会
第十九次会议于 2023 年 4 月 27 日召开。会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件及
电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯的方式召开，会议应参与表决董事
6 名，实际参与表决董事 6 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了
会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    ㈠审议通过《2022 年董事会工作报告》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会
审议。
    《2022 年董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
    ㈡审议通过《2022 年总裁工作报告》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    ㈢审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    董事会认为公司 2022 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制
制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会
计师事务所对公司 2022 年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。
《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn）。
    ㈣审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会
审议。
    《2022 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
    ㈤审议通过《2022 年度利润分配预案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。公司 2022 年度利润分
配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交股东大会
审议。
    本报告期，公司净利润为负，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红
的条件。公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合
《公司章程》及相关法规有关利润分配政策及现金分红政策的规定。
    ㈥审议通过《关于申请融资授信额度的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会
审议。
    依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公
司重整计划》，公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，
不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。除此之外，根据目前供销大集及其控股子公司
的实际情况及后续经营发展需求，申请与各金融及非金融机构融资授信额度 20 亿元。
    会议同意提请 2022 年年度股东大会批准公司及控股子公司在金融机构及非金融
机构的融资授信额度为 20 亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇
票、信用证、保函、保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、
固定资产融资、商圈贷等间接融资），授权供销大集董事长在此额度内决定具体使用
融资授信额度的公司，并授权公司及控股子公司法定代表人签署办理具体业务的相关
文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议
等相关融资类合同及文件，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事
会决议或股东大会决议。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至
2023 年年度股东大会召开之日止。
    ㈦审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会
审议。
    详见本公司今日《关于申请与控股子公司互保额度的公告》 公告编号：2023-021）。
    ㈧审议通过《2022 年年度报告和摘要》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会
审议。
    详见本公司今日《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022），公司 2022 年
度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
    ㈨审议通过《关于对 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留
意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    《董事会对 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计
报告涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
   ㈩审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会
审议。
    详见本公司今日《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编
号：2023-023）。
  （十一）审议通过《2023 年第一季度报告》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    详见本公司今日《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。
  （十二）审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会
审议。
    会议同意对公司《对外担保管理办法》的修订，修订后的公司《对外担保管理办
法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
  （十三）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    详见本公司今日《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》 公告编号：2023-026）。
  （十四）其他
    独立董事 2022 年述职报告及本次董事会审议事项相关独立董事意见等详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第十届董事会第十九次会议决议


    特此公告




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                                                     董 事 会



                                               二〇二三年四月二十九日