股票代码：000564             股票简称：ST 大集      公告编号：2023-020


                       供销大集集团股份有限公司
                     第十届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十次会议于 2023
年 4 月 27 日以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件及电话
的方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林晓赛
主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    ㈠ 审议通过《2022年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
    《2022 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 (网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
    ㈡ 审议通过《2022 年度利润分配预案》
    表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。公司2022年度利润分配预案为不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。本议案需提交股东大会审议。
    本报告期，公司净利润为负，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红
的条件。公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合
公司章程及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

    ㈢ 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。
    监事会认为公司 2022 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制
制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会
计师事务所对公司 2022 年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。
《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度内部控制审计报告》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
    ㈣ 审议通过《2022 年监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
    公司《2022 年监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。

    ㈤ 审议通过《2022 年年度报告和摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2022年年度报告摘
要》 (公告编号：2023-022)，公司《2022年年度报告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
    ㈥ 审议通过《监事会对董事会 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段
落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。
    《监事会对董事会2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意
见审计报告涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。

    ㈦ 《2023 年第一季度报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2023年第一
季度报告》(公告编号：2023-027)。
    三、备查文件
    第十届监事会第十次会议决议


    特此公告
供销大集集团股份有限公司

       监 事 会



二〇二三年四月二十九日