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公司公告

海南海药:第九届董事会第二十一次会议决议公告2018-09-14  

						证券代码:000566           证券简称:海南海药           公告编号:2018-134



                         海南海药股份有限公司

                第九届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议,
于 2018 年 9 月 10 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于
2018 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。
会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《海南海药股份有
限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会董事认真审议,
表决通过了如下议案:

    一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司终止重大资产

重组事项的议案》

    本次重大资产重组自启动以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组

的相关工作,与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和

沟通,鉴于近期医药行业并购市场发生较大变化,公司与交易对方对标的公司估

值未最终达成一致,不利于本次交易的推进,为切实保护上市公司和中小股东的

利益,决定终止本次重大资产重组事项。

    根据相关规定,公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少 1 个月内,

不再筹划重大资产重组事项。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的《关于终止重大资产重

组的公告》。

    二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司与交易对方签署<
支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》

    就公司终止本次重大资产重组的有关事宜,董事会同意公司与交易对方签署

《支付现金购买资产协议之终止协议》。
    特此公告




                                          海南海药股份有限公司
                                               董   事   会
                                          二〇一八年九月十四日