证券代码：000566           证券简称：海南海药           公告编号：2018-144



                         海南海药股份有限公司

               第九届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议，
于 2018 年 10 月 17 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于
2018 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议符合《中华人民共和国公司法》、《海南海药股份有限公司公司章程》的有关
规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资上海优卡迪生物医

药科技有限公司的议案》

    同意公司全资子公司海南海药投资有限公司使用自有资金人民币 5000 万元

投资上海优卡迪生物医药科技有限公司（以下简称“优卡迪”），其中人民币

73.4384 万元计入优卡迪注册资本，人民币 4926.5616 万元计入优卡迪资本公积，

授权公司管理层签署相关协议。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于投资上海优卡迪

生物医药科技有限公司的公告》。
    特此公告


                                             海南海药股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二〇一八年十月二十日