证券代码：000566           证券简称：海南海药           公告编号：2018-157



                        海南海药股份有限公司

               第九届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。
    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议，
于 2018 年 11 月 23 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于
2018 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募投项目——远程
医疗服务平台项目部分变更的议案》
   本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资
金投资项目暨向控股子公司增资的的公告》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第三次
临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2018
年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告


                                             海南海药股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二〇一八年十一月二十七日