证券代码：000566             证券简称：海南海药              公告编号：2018-158



                              海南海药股份有限公司

                       第九届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
       海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议的会议通知
及会议资料已于 2018 年 11 月 23 日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议
于 2018 年 11 月 26 日以通讯表决的方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
       以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项目——远程医疗服务平
台项目部分变更的议案》
       本次变更部分募集资金投资项目，能够进一步提高募集资金使用效率，符合公司发
展战略，有利于为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情
况。
       本议案需提交股东大会审议。
   特此公告




                                             海南海药股份有限公司

                                                  监   事   会

                                           二〇一八年十一月二十七日