证券代码：000566           证券简称：海南海药          公告编号：2018-166



                        海南海药股份有限公司

               第九届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。
    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议，
于 2018 年 12 月 13 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于
2018 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下议案：

    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于重庆天地药业有限责任

公司设立募集资金银行专户的议案》
    同意公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）
在浙商银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专户，该新开设的专户仅用于天
地药业“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途，公司其它募集资金专户不变。专户资金的存放与使用将严格
遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
    募集资金专户设立后，公司、天地药业作为一方与保荐机构及募集资金存放
银行共同签署《募集资金三方监管协议》。公司将根据相关事项进展情况，严格
按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
    特此公告




                                             海南海药股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二〇一八年十二月十七日