证券代码：000566           证券简称：海南海药          公告编号：2019-010



                         海南海药股份有限公司

                  第九届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议，
于 2019 年 2 月 13 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于
2019 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更审计机构的议
案》
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更审计机构的公告》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第一次
临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第一次临时股东
大会的通知》
       特此公告




                                           海南海药股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二〇一九年二月十六日