证券代码：000566           证券简称：海南海药              公告编号：2019-023



                            海南海药股份有限公司

                     第九届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议的会议通知
及会议资料已于 2019 年 4 月 10 日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议
于 2019 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止募集资金投资项目——远

程医疗服务平台项目并将剩余募集资金偿还公司债的议案》
    本次终止部分募投项目，并将终止募投项目的募集资金全部变更用于偿还公司债券，
有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况，不会影响其
他募集资金项目实施，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意将该事项提交
公司股东大会审议。
     特此公告




                                           海南海药股份有限公司

                                                监   事   会

                                            二〇一九年四月十二日