证券代码：000566           证券简称：海南海药          公告编号：2019-026


                        海南海药股份有限公司

               关于公司董事、高级管理人员辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 22 日收
到公司副董事长任荣波先生、副总经理李学忠先生、副总经理王建鹏先生提交的
书面辞职报告。
    任荣波先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务以及在公司及公司
控股子公司、参股公司所担任的一切职务，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
任荣波先生辞职报告自送达董事会时起生效。任荣波先生辞去董事、副董事长职
务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。辞
职后任荣波先生不再担任公司任何职务。
    李学忠先生和王建鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据法律
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，李学忠先生和王建鹏先生的辞职
报告自送达董事会之日起生效。辞职后李学忠先生和王建鹏先生不再担任公司任
何职务。
    任荣波先生、李学忠先生和王建鹏先生在公司任职期间，忠实、勤勉地履行
职责，公司董事会对任荣波先生、李学忠先生和王建鹏先生在任职期间所做的贡
献表示衷心感谢。
    截至本公告披露日，任荣波先生、李学忠先生和王建鹏先生未持有公司股份，
也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    特此公告
                                           海南海药股份有限公司
                                                  董   事   会
                                           二〇一九年四月二十三日