证券代码：000566           证券简称：海南海药           公告编号：2019-027



                         海南海药股份有限公司
                第九届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。
    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议，
于 2019 年 4 月 20 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于
2019 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开。应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下议案：
    以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名刘畅先
生为公司董事候选人的议案》
    由于任荣波先生申请辞去公司董事职务，为弥补公司董事会董事职位空缺，
公司第九届董事会提名刘畅先生为公司董事候选人，任期与第九届董事会任期一
致。
    刘畅先生简历详见附件。
    此议案需提交股东大会审议。
    特此公告


                                              海南海药股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇一九年四月二十三日
附件：刘畅先生简历
    刘畅先生：1990 年生，硕士学位。2016 年硕士毕业，2016 年 1 月至今在公
司控股股东深圳市南方同正投资有限公司担任总经理助理职务。2019 年 3 月加
入海南海药股份有限公司，现任公司董事长助理。
    截至目前，刘畅先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司董事长刘悉


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承先生为父子关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。




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