证券代码：000566           证券简称：海南海药         公告编号：2019-081



                        海南海药股份有限公司

                第九届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议，
于 2019 年 11 月 1 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于
2019 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董

事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的
议案》
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《海南海药股份有
限公司关于对外投资的公告》。
     特此公告




                                           海南海药股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            二〇一九年十一月四日