证券代码：000566           证券简称：海南海药             公告编号：2021-003



                            海南海药股份有限公司
                       第十届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议的会议通知及
资料已于 2021 年 1 月 12 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议于 2021 年 1 月 14
日以通讯表决的方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。
     审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》
    经与会监事讨论，认为公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，且审议
程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及
全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。综上，监事会同意本次变更回购股份
用途并注销事项。本议案需要提交股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
                                                           海南海药股份有限公司
                                                                   监 事 会

                                                           二〇二一年一月十六日




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