证券代码：000566           证券简称：海南海药         公告编号：2021-010


               海南海药股份有限公司关于公司董事长、

       总经理辞职及选举新任董事长、聘任新任总经理的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”） 董事会于
2021 年 1 月 27 日收到公司董事长程爱民先生、副董事长兼总经理刘悉承先生
的书面辞职报告。程爱民先生因工作调整的原因申请辞去公司董事长、董事、董
事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务。辞职后，程爱民先生将不再担任
公司任何职务。刘悉承先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，刘悉
承先生将继续担任公司副董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委
员会委员职务。程爱民先生和刘悉承先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次董事辞职不会导致公司董事
会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。
    公司及董事会对程爱民先生、刘悉承先生在任职期间为公司所作的贡献表示
衷心感谢。
    为确保公司各项工作顺利进行，公司于 2021 年 1 月 29 日召开第十届董
事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》及《关于聘任
公司总经理的议案》，董事会选举潘达忠先生为公司第十届董事会董事长，聘任
蔡浩杰先生为公司总经理。潘达忠先生、蔡浩杰先生任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。（潘达忠先生、蔡浩杰先生简历详见《第
十届董事会第九次会议决议公告》。）
    特此公告
                                           海南海药股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二〇二一年一月二十九日