证券代码：000566           证券简称：海南海药           公告编号：2021-019



                         海南海药股份有限公司

                   第十届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议，于
2021 年 2 月 27 日以电话、邮件或书面的方式发出，并于 2021 年 3 月 1 日以通
讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过
了如下议案：
    审议通过了《关于向新兴际华医药控股有限公司借款的议案》
    公司董事长潘达忠先生担任新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控
股”）副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，构成关联关
系，潘达忠先生回避本议案的表决。公司董事蔡浩杰先生在医药控股之控股股东
新兴际华集团有限公司控制的天津华津制药有限公司担任执行董事，构成关联关
系，回避本议案的表决。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方财务
资助的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                                    海南海药股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                     二〇二一年三月二日


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